Court ruling № 48378595, 19.03.2014, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/5146/14-к

Провадження 1-кс/127/1793/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх на паперових та електронних носіях), які перебувають у володінні АТ «ФІНРОСТБАНК», який знаходиться за адресою: 65104, Одесса, пр. Академика Глушко, 13, -

ВСТАНОВИВ:

Дане клопотання погоджене з прокурором Вознюком Д.В.

Клопотання мотивується тим, що в провадженні слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесених в ЄРДР за №12013010060000493 від 05.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Крім того, дане клопотання мотивоване тим, що Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації, являючись головним розпорядником коштів, у відповідності до укладених в 2012 та 2013 роках договорів з ПП «Шляхбуд-муш» (ЄДРПОУ 36636755) та TOB «Леон-Ш» (ЄДРПОУ 33623460) виділив останнім бюджетні кошти на будівництво доріг.

Згідно довідки № 01-11-02-864 від 22.01.2014 виданої Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації, ПП «Шляхбуд-муш» виконано робіт на суму 1 122 793,03 грн. з яких оплачено 845 086,02 грн., та відповідно TOB «Леон-Ш» виконано робіт на суму 3 590 190,58 грн. з яких оплачено 1 236 035,27 грн.

Крім того встановлено, що ПП «Шляхбуд-муш» та TOB «Леон-Ш» під час здійснення господарської діяльності співпрацювали з TOB «Д Алекс», яке у свою чергу з рядом суб'єктів господарювання, а саме: ФГ «Скутельник», ФГ «Агро-Макс і Ко», ПП «Укріндустрія плюс», TOB «Побережне», тощо.

З метою отримання фактичних даних, які встановлюють наявність чи відсутність фактів конвертування грошових коштів через вказаних вище суб'єктів господарювання, направлено запит до ГУ Міндоходів у Вінницькій області про надання інформації про відкриті банківські рахунки ФГ «Скутельник» (ЄДРПОУ № 34276610). Згідно довідки № 759/10/18 від 03.02.2014 Могилів-Подільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ФГ «Скутельник» має відкриті банківські рахунки № 26004733000105, 26047733000106 у АТ «ФІНРОСТБАНК», який знаходиться за адресою: 65104, Одесса, пр. Академика Глушко, 13, МФО № 328599.

Приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься на банківських рахунках ФГ «Скутельник», може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, знаходиться у АТ «ФІНРОСТБАНК», виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, зважаючи на те, що АТ «ФІНРОСТБАНК», в процесі обслуговування клієнтів керується Законом України «Про банки і банківську діяльність» та відповідними договорами із клієнтами, у яких передбачене обмеження доступу до інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка є банківською таємницею, слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Представник АТ «ФІНРОСТБАНК» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання представника АТ «ФІНРОСТБАНК» було повідомлено належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні АТ «ФІНРОСТБАНК» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити частково. В частині виїмки оригіналів документів які знаходяться у володінні АТ «ФІНРОСТБАНК» слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 до копій документів з подальшим вилученням цих на паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні АТ «ФІНРОСТБАНК», який знаходиться за адресою: 65104, Одесса, пр. Академика Глушко, 13, МФО № 328599, а саме:

-виписки про рух коштів по розрахунковим рахункам ФГ «Скутельник» № 26004733000105, 26047733000106, за період 2013 року по час проведення тимчасового доступу;

-юридичних справ клієнта - ФГ «Скутельник».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: