Court ruling № 48378577, 19.03.2014, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/5192/14-к

Провадження 1-кс/127/1805/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів. у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «Хрещатик», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Муляром О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «Хрещатик».

Дане клопотання мотивується тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32014020000000032 від 11 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Крім того, дане клопотання мотивується тим, що відповідно до листа начальника Хмільницької ОДНІ службовими особами ВАТ «Хмільниксільмаш» (код СДРПОУ 00235750), за період з квітня 2013 по лютий 2014 має заборгованість в розмірі 677 554 грн.,

Своїми діями службові особи ВАТ «Хмільниксільмаш» ухилились від сплати податків на загальну суму 677 554 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків у значних розмірах.

Таким чином, в діях службових осіб ВАТ «Хмільниксільмаш» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- рух коштів по банківським рахункам ВАТ «Хмільниксільмаш» (код СДРПОУ 00235750) № 26003001123749 (код валюти 980), № 26003001123749 (код валюти 978), № 26003001123749 (код валюти 643), № 26003001123749 (код валюти 840), які відкрито в ПАТ «КБ «Хрещатик» у м. Києві, вул. Хрещатик 8-а (МФО банку 300670), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і. кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.04.2013 по 01.03.2014;

-картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ВАТ «Хмільниксільмаш» (код СДРПОУ 00235750) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими

особами ВАТ «Хмільниксільмаш» (код ЄДРГЮУ 00235750) готівкових грошових коштів через касу банку.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик», розташованого за вищевказаною адресою, є матеріали кримінального провадження, зокрема, витяг з бази АІС «Податки».

Отримання згаданих документів необхідно для встановлення:

- наявності коштів для оплати єдиного соціального внеску.

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані, як докази вчинення службовими особами ВАТ «Хмільниксільмаш» (код ЄДРПОУ 00235750) злочину передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» розташованому за адресою: м. Києві, вул. Хрещатик, 9 (МФО банку 380805), слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання не є обґрунтованим та не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні будь-яких доказів того, що вказані документи мають відношення до кримінального провадження, чим буде порушено права ВАТ «Хмільниксільмаш». Крім того, у клопотанні відсутні будь-які докази того, що службовими особами ВАТ «Хмільниксільмаш» було здійснено злочин, та докази того, що документи доступ до яких просить слідчий можуть мати будь-яке доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Тому в задоволені даного клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «Хрещатик».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: