Court ruling № 48369939, 23.02.2015, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/3034/15-к

Провадження 1-кс/127/976/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ «Промінвестбанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий бондар Ю.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Горбатюком В.В. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ «Промінвестбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №12013010060000507 від 25.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що Слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014020360000226 внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 18.01.2013 та 22.01.2013 між ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» (код ЄДРПОУ 33776336) та ізраїльською компанією «OMINEX FLOR IMPORT» укладено два контракти № 18113 та № 01\05-13 на постачання за кордон, в Ізраїль, олії соняшникової наливом та у пляшках.

На виконання вказаних контрактів ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» в травні 2013 поставило ізраїльській компанії першу партію олії на суму 300.000 грн. На підтвердження оплати, директор «OMINEX FLOR IMPORT» - ОСОБА_3 електронною поштою направив на адресу ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» копії банківських виписок (у вигляді SWIFT повідомлення) щодо проведення оплати за товар. На підставі отриманих документів товар (олію) було безпосередньо передано ізраїльській фірмі.

Про те, до цього часу грошові кошти на рахунки ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» так і не надійшли. Банк відправник фірми «OMINEX FLOR IMPORT», який було зазначено у SWIFTі (HAPOLIM) повідомив, що суми зазначені у документах банком не перераховувалися так як не були оплачені фірмою «OMINEX FLOR IMPORT».

За наявною інформацією підприємство «OMINEX FLOR IMPORT» за адресою, яку вказало у своїх реквізитах, не перебуває.

З метою встановлення фактів не надходження грошових коштів на рахунки ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» від представників фірми «OMINEX FLOR IMPORT» за поставлений товар (олію) виникла необхідність у проведенні виїмки роздруківки про рух коштів по рахунку ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» № 26003619990236 відкритого в обласному відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Вінниця (МФО 300012).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У звязку з цим, виникла необхідність звернутися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» № 26003619990236 відкритого в обласному відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Вінниця (МФО 300012), за адресою: м. Вінниця Хмельницьке шосе, 23-а, а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Промінвестбанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ «Промінвестбанк» повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПАТ «Промінвестбанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» (м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 23-а), а саме: виписки про рух коштів по рахунку ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» (код ЄДРПОУ 33776336) № 26003619990236 (американський долар) (із вказанням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів, сум, коштів, дат), за період з 11.02.2013 по 23.06.2013, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: