ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН"

33776336

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 18.03.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 18.03.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН

copy

copied

Short name

"D AND I EVOLUTION" LLC

copy

copied

Legal entity's status
(as of 18.03.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

33776336

copy

copied

Registration date

15.09.2005 (19 years 6 months)

copy

copied

Authorised person

ТАІРОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 23.11.2011, kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

33 200.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

10.41 Виробництво олії та тваринних жирів

Total for this NACE code: 2 714

Other:

10.42 Виробництво маргарину і подібних харчових жирів
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
49.20 Вантажний залізничний транспорт
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **4, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ НЕМИРІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок **

Phone number:

+380443213201
+380432509600

Date of update 17.03.2025

Participants and beneficiaries 33776336

Date of update 18.03.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"

Founder’s USREOU code 31473165

Founder address: Україна, **4, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, Немирівське шосе, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 33 200.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ПОНОМАРЧУК ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНОВИЧ
Кіпр, 8577 Пафос, селище Тала, Елізіум ІІ , вулиця Анексартісіас, будинок 12

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 82.85

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 19.03.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 17.03.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 337763326582

Registration Date: 30.09.2005

(as of 11.06.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

Information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Виконавчий комітет Вінницької міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 19.09.2005

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 16.09.2005

Registration number: 12760

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 16.09.2005

Registration number: 03-14990

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Oliia soniashnykova rafinovana; oliia soniashnykova rafinovana 2608 pliashky	Vykonavchyy komitet CHernivetskoyi miskoyi rady	29.03.2022	782 400
Dk 021:2015 15420000-8 - rafinovani oliyi ta zhyry; oliia soniashnykova rafinovana "violoiia" (920h) 1743 pliashky	Vykonavchyy komitet Koziatynskoyi miskoyi rady	17.03.2022	105 626
Rafinovani oliyi ta zhyry; oliia soniashnykova rafinovana 650 kh.	Vinnytske vyshche profesiyne uchylyshche Departamentu politsiyi okhorony	05.05.2021	39 933

Court Register — > 100 of documents

Date of update 18.03.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
17.03.2025	Decision	Administrative	125882873	120/15709/24
25.02.2025	Court ruling	Economic	125426745	917/1177/15
24.02.2025		Administrative	125376455	120/2764/23
21.02.2025	Court ruling	Economic	125353844	925/1117/24
17.02.2025	Court ruling	Economic	125222592	925/1117/24
16.01.2025	Decision	Economic	124484630	925/1117/24
16.01.2025	Decision	Economic	124659606	925/1117/24
10.01.2025	Court ruling	Economic	124323811	925/1117/24
24.12.2024	Decision	Administrative	124019650	120/6251/24
12.12.2024	Court ruling	Economic	123713102	925/1117/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 75

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
06.02.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "DI END AY EVOLIUSHN" ( TOV "DI END AY EVOLIUSHN")
06.02.2024	Change of a size of the authorized capital		33,200 UAH
06.02.2024	Change the address		Ukrayina, 4, Vinnytska obl., misto Vinnytsia, VULYTSIA NEMYRIVSKE SHOSE, budynok Phone: +(*)-**--*, +(*)-**--**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" Information

Get key information about the "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" legal entity. Key information about this legal entity will assist finance directors in deciding whether to work with this partner. This material is contained in open government registries. This dataset can be accessed based on the tax number for the legal entity with registration number 33776336. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" is located in Vinnytsia according to our catalog for the letter D, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ НЕМИРІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок **. Furthermore, our tool can find even more in-depth records.

"ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" Data

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these people, which can be accessed by entering the business tax identification number in our database. The shareholders of "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" include its Таіров Олексій Володимирович, as well as ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ". With the full version of our system you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Vinnytsia or under the letter D in our catalog.