Court ruling № 48368758, 17.09.2014, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/19824/14-к

Провадження 1-кс/127/6482/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які містяться у Господарському суді Вінницької області, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Глазко О.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Янішевським А.О. про тимчасовий доступ до документів які містяться у Господарському суді Вінницької області, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №12014020010003271 від 09.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Також, слідчий дане клопотання мотивує і тим, що 07.05.2014 року на адресу УМВС України у Вінницькій області надійшла заява засновника ТзОВ Оптова компанія «Шлях» (код ЄРДПОУ 24045154, юридична адреса: Луганська область м. Попасна, вул. Мічуріна 1) ОСОБА_2, про вчинення кримінального правопорушення з боку посадових осіб ТОВ «ОСОБА_3 Україна» (код ЄРДПОУ 20118399, юридична адреса: м. Вінниця вул. Тарногородського 32). Відповідно до заяви ОСОБА_2, в період з 15.04.2001 року по 26.10.2011 року ТзОВ ОК «Шлях», юридична адреса Луганська область м.Попасна вул.Мічуріна 1,згідно рахунків-фактур по платіжним дорученням та банківським квитанціям, перерахувало ТзОВ «ОСОБА_3 Україна», кошти на загальну суму 339741 грн., в якості передоплати на поставку вказаним підприємством бочки конічної Б/у.Однак на даний час товар до ТзОВ ОК «Шлях» не було поставлено, письмово договір не укладено, представники ТзОВ «ОСОБА_3 Україна» від виконання своїх зобовязань відмовились, посилаючись на те, що дані зобовязання виконали.

Згідно показань представника потерпілого - ОСОБА_4, ТзОВ ОК «Шлях»,згідно рахунків-фактур по платіжним дорученням та банківським квитанціям, перерахувало ТзОВ «ОСОБА_3 Україна», кошти на загальну суму 339741 грн., в якості передоплати на поставку вказаним підприємством бочки конічної Б/у. Однак на даний час бочку не поставлено, письмово договір не укладено, а строки виконання зобовязання не встановлено. 01.07.2012 року ТзОВ ОК «Шлях» було направлено запит на адресу ТОВ «ОСОБА_3 Україна» для надання копій документів, що підтверджують поставку замовленого товару. ТОВ «ОСОБА_3 Україна» було надіслано копії видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, заявки на поставку товару, договори купівлі-продажу, перевезення. 25.12.2013 року ТзОВ ОК «Шлях» направило ТОВ «ОСОБА_3 Україна» Вимогу про виконання зобовязання, відповідно до пункту 2 ст.530 ЦК України, яка передбачає, що якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання в будь-який час, крім того боржник повинен виконати такий обовязок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги. Вказану вимогу TOB «ОСОБА_3 Україна» залишило без задоволення, тобто прострочило. На сьогоднішній день отримання товару для ТзОВ Шлях» втратило інтерес. Таким чином, виникла заборгованість по попередній оплаті за товар в сумі 339741грн. 00 коп. 13.03.2014 року ТзОВ OK «Шлях» звернулось із позовом до Господарського суду Вінницької області про стягнення з ТОВ «ОСОБА_3 Україна» зазначеної суми коштів. На даний час рішення не прийнято. Представник ТОВ «ОСОБА_3 Україна» надав для огляду у судовому засіданні копії документів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, заявки на поставку товару, договори купівлі-продажу, перевезення), однак дані документи відрізняються від тих, які ТОВ «ОСОБА_3 Україна» було надіслано на адресу ТзОВ OK «Шлях».

Станом на 2011 рік директором Київської філії TOB OK «Шлях» являвся ОСОБА_5, який перераховував кошти ТзОВ OK «Шлях» згідно банківських реквізитів до ТОВ «ОСОБА_3 Україна» за поставку вказаного товару. Останній згідно документів, що надало ТОВ «ОСОБА_3 Україна», відповідно до » довіреностей представляв TOB OK «Шлях» та отримував товар по видатковим та товарно-транспортним накладним. Однак ОСОБА_5 стверджує, що він згідно зазначених документів товар не отримував.

Для огляду у судовому засіданні представник ТзОВ OK «Шлях» надав оригінали наступних документів: Акт звірки від 10.03.2014 року , поштовий чек №0563 від 22.03.2014 року, платіжні доручення №95,97,99,104,188 за 2011 рік, квитанції за 2011 рік про перерахунок коштів, наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду директора КФ ТОВ Ок «Шлях», заява про призначення ОСОБА_5 від 10.11.2010 року Наказ про прийняття ОСОБА_5 №8/к від 10.11.2010, Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 10.11.2010, заява про звільнення від 18.04.2012,Наказ про звільнення ОСОБА_5 №1 від 23.04.2012р.

Вказані документи знаходяться у справі №902/287/14 за позовом ТзОВ ОК «Шлях» у Господарському суді Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно призначити судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні документи із зразком підпису ОСОБА_5, які ТзОВ ОК «Шлях» було надано для огляду у судовому засіданні, а також отримати тимчасовий доступ до інших документів, що містяться у справі та були надані ТОВ «ОСОБА_3 Україна», ТзОВ ОК «Шлях».

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у Господарському судді Вінницької області для встановлення обставин по справі, а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які містяться у Господарському суді Вінницької області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: