Court ruling № 48314362, 11.08.2015, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/7550/15-к

Провадження № 1-кс/592/2530/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам №№26009001014001 (643 RUB), 26009001014001 (980 UAH), 26009001014001 (978 EUR), 26009001014001 (840 USD), які відкриті для ТОВ «Металторгпрогрес» (код 39567543) в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд.94).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, -

встановив:

В суд 11.08.2015 року надійшло клопотання заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам №№26009001014001 (643 RUB), 26009001014001 (980 UAH), 26009001014001 (978 EUR), 26009001014001 (840 USD), які відкриті для ТОВ «Металторгпрогрес» (код 39567543) в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд.94).

Клопотання мотивується тим, що документи по зазначеному розрахунковому рахунку мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №32015200000000069, розпочатому 24.07.2015 р. про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2014 року невстановлені особи створили ТОВ «Металторгпрогрес» (код 39567543), ТОВ «Тактбаланс» (код 39566466) та ТОВ «Снабінвест Плюс» (код 39566843) з метою прикриття незаконної діяльності.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що для ТОВ «Металторгпрогрес» відкриті поточні рахунки №№26009001014001 (643 RUB), 26009001014001 (980 UAH), 26009001014001 (978 EUR), 26009001014001 (840 USD), які відкриті 22.04.2015 в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350).

З метою підтвердження факту створення ТОВ «Металторгпрогрес» для прикриття незаконної діяльності необхідно, здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів та залишенням належним чином завірених їх копій, по поточним рахункам №№26009001014001 (643 RUB), 26009001014001 (980 UAH), 26009001014001 (978 EUR), 26009001014001 (840 USD), які відкриті для ТОВ «Металторгпрогрес» (код 39567543) в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд.94), а саме до:

- документів, які були надані ТОВ «Металторгпрогрес» до ПАТ «АКБ «КОНКОРД» для відкриття поточних рахунків №№26009001014001 (643 RUB), 26009001014001 (980 UAH), 26009001014001 (978 EUR), 26009001014001 (840 USD), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ «Металторгпрогрес»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Металторгпрогрес», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Металторгпрогрес», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№26009001014001 (643 RUB), 26009001014001 (980 UAH), 26009001014001 (978 EUR), 26009001014001 (840 USD), за період з 22.04.2015 по 10.08.2015;

- матеріалів юридичної справи ТОВ «Металторгпрогрес»;

- чеків про зняття готівки за період за період з 22.04.2015 по 10.08.2015.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд.94).

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Б.В. Хитров