Court ruling № 48288482, 06.08.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Примірник ___

Справа № 757/27451/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.08.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнко С.Ю., за участю прокурора Лучко О.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора ГП процесуального керівництва досудовим розслідуванням Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Лучко О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

05.08.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 42014000000000694 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора ГП процесуального керівництва досудовим розслідуванням Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Лучко О.І. про надання тимчасового доступу до документів щодо використання розрахункового рахунку №26007173931 за період з 01.01.2014 по теперішній час, що відкритий у ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, юридична адреса: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття вказаного рахунку; оригіналів контрольних карток із зразками підписів користувачів розрахункового рахунку; оригіналів заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, та дозволу на їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Головної військової прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000694, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 1, ст. 425, ч. 2 ст. 425 КК України.

Згідно листа ДФС України від 16.02.2015, ПП «Оріон-прайс», має розрахунковий рахунок №26007173931, відкритий у ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, юридична адреса: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28).

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора ГП процесуального керівництва досудовим розслідуванням Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Лучко О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати прокурору ГП процесуального керівництва досудовим розслідуванням Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Лучко О.І., слідчому в ОВС СВ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Болдіну О.М., або за їх дорученням відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 36 та п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо використання розрахункового рахунку №26007173931 за період з 01.01.2014 по час виконання ухвали слідчого судді, що відкритий у ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, юридична адреса: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів за період з 01.01.2014 по час виконання ухвали слідчого судді із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття вказаного рахунку; оригіналів контрольних карток із зразками підписів користувачів розрахункового рахунку; оригіналів заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, та дозвіл на їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27451/15-к.

Примірник 2 - наданий прокурору ГП процесуального керівництва досудовим розслідуванням Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Лучко О.І.