Court ruling № 48282472, 04.03.2013, Kharkiv District Court of Kharkiv Oblast

Справа № 635/1676/13-к

Номер провадження 1-кс/635/96/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2013 року с. Покотилівка.

Харківський районний суд Харківської області в складі: головуючого судді Полєхіна А.Ю., при секретарі Герасименко І.О., за участі прокурора Шоха Л.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадження № 12013220430000247, -

в с т а н о в и в:

Старший прокурор Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які знаходяться у Слобожанському регіональному управлінні ПАТ Банк Фінанси та кредит, а саме до договору про поновлювану кредитну лінію № 49v-01-08 від 02.09.2008 року, укладеного ТОВ КМК ОЙЛ ПЛЮС (код ЄДРПОУ підприємства 34784945) з ПАТ Банк Фінанси та кредит в особі філії Слобожанське регіональне управління ПАТ Фінанси та кредит , з додатками та доповненнями до нього, а також документів, на підставі яких він укладений; платіжних документів, які свідчать про перерахування коштів ПАТ Фінанси та кредит на користь ТОВКМК ОЙЛ ПЛЮС (код ЄДРПОУ підприємства 34784945) відповідно до договору про поновлювану кредитну лінію № 49v-01-08 від 02.09.2008 року; платіжних документів, які свідчать про погашення ТОВКМК ОЙЛ ПЛЮС (код ЄДРПОУ підприємства 34784945) кредиту, отриманого ним відповідно до договору про поновлювану кредитну лінію № 49v-01-08 від 02.09.2008 року; іпотечного договору № 271/0908 від 02.09.2008 року, укладеного між ТОВ КМК ОЙЛ (код ЄДРПОУ підприємства 34784919) та ПАТ Фінанси та кредит в особі філії Слобожанське регіональне управління ПАТ Банк Фінанси та кредит з додатками та доповненнями до нього, а також документів, на підставі яких він був укладений; договорів щодо продажу ПАТ Банк Фінанси та кредит предмету іпотеки, який був зазначений у іпотечному № 271/0908 від 02.09.2008 року та платіжних документів, які підтверджують надходження до банку коштів за продані ним земельні ділянки, посилаючись на те, що слідчим відділенням Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУ МВС України в Харківській області 16.01.2013 року, на підставі зібраних СДСБЕЗ матеріалів, відповідно до яких невідомі особи шахрайським шляхом 25.07.2008 року отримали земельні ділянки площею 5 га на території м. Південне Харківського району, було зареєстровано кримінальне провадження за № 12013220430000247 за ч.4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що Рішенням Південноміської ради Харківського району XVI сесії V скликання від 18.04.2008 року громадянам для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарським будівель і споруд були виділені земельні ділянки, площею біля 0,1 га, про що їм були видані відповідні державні акти на право власності на земельну ділянку. Після отримання державних актів зазначені земельні ділянки, відповідно до договорів купівлі-продажу, перейшли у власність ТОВ КМК ОЙЛ (код ЄДРПОУ підприємства 34784919) і використані останнім як предмет іпотечного договору № 271/0908 від 02.09.2008 року, укладеного між ТОВ КМК ОЙЛ та ПАТ Банк Фінанси та кредит в особі філії Слобожанське регіональне управління ПАТ Фінанси та кредит, для забезпечення виконання зобовязань по поверненню ТОВ КМК ОЙЛ ПЛЮС (код ЄДРПОУ підприємства 34784945) банківського кредиту у розмірі 346 тисяч доларів США, який був наданий підприємству відповідно до укладеного ним з ПАТ Банк Фінанси та кредит в особі філії Слобожанське регіональне управління ПАТ Фінанси та кредит договору про поновлювану кредитну лінію № 49v-01-08 від 02.09.2008 року.

Посилаючись на те, що в теперішній час по кримінальному провадженню в звязку з необхідністю встановлення обставин отримання ТОВ КМК ОЙЛ ПЛЮС банківського кредиту та його використання, а також з метою встановлення обставин укладення вищевказаного іпотечного кредиту ТОВ КМК ОЙЛ, прокурор просить суд надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Представник ПАТ Банк Фінанси та кредит, повідомлений про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з'явився і не повідомив про причини неявки в судове засідання.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, суд знаходить клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділення Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУ МВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12013220430000247 зо ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що Рішенням Південноміської ради Харківського району XVI сесії V скликання від 18.04.2008 року громадянам для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарським будівель і споруд були виділені земельні ділянки, площею біля 0,1 га, про що їм були видані відповідні державні акти на право власності на земельну ділянку. Після отримання державних актів зазначені земельні ділянки, відповідно до договорів купівлі-продажу, перейшли у власність ТОВ КМК ОЙЛ (код ЄДРПОУ підприємства 34784919) і використані останнім як предмет іпотечного договору № 271/0908 від 02.09.2008 року, укладеного між ТОВ КМК ОЙЛ та ПАТ Банк Фінанси та кредит в особі філії Слобожанське регіональне управління ПАТ Фінанси та кредит, для забезпечення виконання зобовязань по поверненню ТОВ КМК ОЙЛ ПЛЮС (код ЄДРПОУ підприємства 34784945) банківського кредиту у розмірі 346 тисяч доларів США, який був наданий підприємству відповідно до укладеного ним з ПАТ Банк Фінанси та кредит в особі філії Слобожанське регіональне управління ПАТ Фінанси та кредит договору про поновлювану кредитну лінію № 49v-01-08 від 02.09.2008 року.

В теперішній час по кримінальному провадженню в звязку з необхідністю встановлення обставин отримання ТОВ КМК ОЙЛ ПЛЮС банківського кредиту та його використання, а також з метою встановлення обставин укладення вищевказаного іпотечного кредиту ТОВ КМК ОЙЛ, виникла необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Шоха Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадження № 12013220430000247 - задовольнити.

Надати старшому прокурору Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Слобожанському регіональному управлінні ПАТ Банк Фінанси та кредит (місто Харків, провулок Театральний, 4), а саме до:

- договору про поновлювану кредитну лінію № 49v-01-08 від 02.09.2008 року, укладеного ТОВ КМК ОЙЛ ПЛЮС (код ЄДРПОУ підприємства 34784945) з ПАТ Банк Фінанси та кредит в особі філії Слобожанське регіональне управління ПАТ Фінанси та кредит , з додатками та доповненнями до нього, а також документів, на підставі яких він укладений;

- платіжних документів, які свідчать про перерахування коштів ПАТ Фінанси та кредит на користь ТОВКМК ОЙЛ ПЛЮС (код ЄДРПОУ підприємства 34784945) відповідно до договору про поновлювану кредитну лінію № 49v-01-08 від 02.09.2008 року; платіжних документів, які свідчать про погашення ТОВКМК ОЙЛ ПЛЮС (код ЄДРПОУ підприємства 34784945) кредиту, отриманого ним відповідно до договору про поновлювану кредитну лінію № 49v-01-08 від 02.09.2008 року;

- іпотечного договору № 271/0908 від 02.09.2008 року, укладеного між ТОВ КМК ОЙЛ (код ЄДРПОУ підприємства 34784919) та ПАТ Фінанси та кредит в особі філії Слобожанське регіональне управління ПАТ Банк Фінанси та кредит з додатками та доповненнями до нього, а також документів, на підставі яких він був укладений;

- договорів щодо продажу ПАТ Банк Фінанси та кредит предмету іпотеки, який був зазначений у іпотечному № 271/0908 від 02.09.2008 року та платіжних документів, які підтверджують надходження до банку коштів за продані ним земельні ділянки, посилаючись на те, що слідчим відділенням Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУ МВС України в Харківській області 16.01.2013 року, на підставі зібраних СДСБЕЗ матеріалів, відповідно до яких невідомі особи шахрайським шляхом 25.07.2008 року отримали земельні ділянки площею 5 га на території м. Південне Харківського району, було зареєстровано кримінальне провадження за № 12013220430000247 за ч.4 ст. 190 КК України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 04 квітня 2013 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: А.Ю.Полєхін