Court ruling № 48252289, 27.05.2015, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/11725/15-к

Провадження №1-кс/127/5156/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Андрєєвій А.Г., за участю слідчого Прокопчука О.Л., розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у ССГ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Прокопчука О.Л. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «АКЦЕНТ БАНК», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «АКЦЕНТ БАНК», мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014020010006797 від 20.09.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Клопотання мотивував наступним: в період з 06.06.2014р. по 15.08.2015р. між ФОП ОСОБА_1 та ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 були укладені договори, за якими Виконавець (ФОП ОСОБА_1.) на умовах повної передоплати зобов'язався виготовити та встановити вікна метало-пластикової конструкції. Однак на даний час ФОП ОСОБА_1 свої зобов'язання перед вказаними особами не виконав та кошти не повернув, чим завдав їм матеріальної шкоди.

Для оплати вищевказаних робіт та послуг було укладено кредитні договори, відповідно до умов яких, кошти надавались позичальникам для оплати/часткової оплати товарів та послуг, та перераховувались шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок ФОП ОСОБА_1 НОМЕР_2 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770.

У зв'язку з викладеним, з метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, адреса: 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11), а саме: до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_2 за період з 13.11.2013 року по 31.12.2014 року (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до завірених копій документів ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, адреса: 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «АКЦЕНТ БАНК» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ПАТ «АКЦЕНТ БАНК», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області Прокопчуку О.Л., а також оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області Прокопчука О.Л., на тимчасовий доступ до завірених копій документів ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, адреса: 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11) з можливістю їх вилучення, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_2 за період з 13.11.2013 року по 31.12.2014 року (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, договорів про надання банківських послуг, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку), який належить ФОП ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: