Court ruling № 48219844, 11.08.2015, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/11754/15-к

1-кс/295/4208/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря Савіної Л.І.,

прокурора прокуратури м. Житомира Чернатою В.С.

розглянувши клопотання прокурора прокуратури міста Житомира Чернатої В.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 42015060020000036 від 14.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури міста Житомира Черната В.С. звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» (ЄРДПОУ 38548163), за розрахунковими рахунками №26004451823400, №26047451823401, №26048451823400, які відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), з подальшим вилученням, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.01.2015 року по теперішній час.

В клопотанні зазначено, що 14.07.2015 до прокуратури м. Житомира з Житомирського МВ УМВС України в Житомирські області надійшло колективне звернення ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та ОСОБА_21 та ін. (всього 65 потерпілих) з приводу того, що посадовими особами СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» в невстановлений період часу, безпідставно не виплачено заробітну плату більше, як за 1 місяць.

За даним фактом 14.07.2015 року було внесено відомості до ЄРДР №42015060020000036 від 14.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Прокурором вказано, що в ході розслідування, встановлено, що 12.11.2012 року зареєстровано ТОВ ««МВК ЛІДЕР» - Жмеринська ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькі області (Шаргородське відділення) за кодом ЄДРПОУ 38329393. В подальшому, 18.02.2013 року зареєстровано Структурний підрозділ «Молочний завод» ТОВ ««МВК ЛІДЕР» - Житомирська об'єднана ДПІ ГУ Міндоходів в Житомирській області, за кодом ЄДРПОУ 38548163.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що Структурним підрозділом «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» (ЄРДПОУ 38548163) було відкрито розрахунковий рахунок №26004451823400, №26047451823401, №26048451823400, №26005060275963 для проведення розрахунків підприємства та найманих працівників.

В клопотанні прокурор посилається на те, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за №26004451823400, №26047451823401, №26048451823400, які належать Структурному підрозділу «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» (ЄРДПОУ 38548163), які відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати прокурору прокуратури міста Житомира Чернатій В.С., старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_22, або за їх письмовим дорученням оперативному підрозділу Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» (ЄРДПОУ 38548163) за розрахунковими рахунками №26004451823400, №26047451823401, №26048451823400, які відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), з подальшим вилученням, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.01.2015 по час надання інформації.

Встановити строк дії ухвали до 28.08.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М.Чішман