Court ruling № 48080339, 05.08.2015, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/11614/15-к

1-кс/295/4161/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря Савіної Л.І.,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей і документів, винесене слідчим слідчого відділу Житомирського РB УМВС України в Житомирській області старшим лейтенантом міліції Любарець І.Д. та погоджене прокурором прокуратури Житомирського району Пелех-Красножон Л.М. по кримінальному провадженню №12013060380002795 від 02.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів для подальшого вилучення в АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, к/р 32008173102 в Головному управлінні НБУ по м. Києву та Київській області (МФО 321024), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, відомостей про рух та залишок коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1, який був відкритий гр. ОСОБА_4, з моменту відкриття рахунку по даний час, або до моменту закриття рахунку, в електронному вигляді та роздруківки на паперовому носії, а також юридичної справи клієнта банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_4, а саме: заяв на відкриття (закриття) рахунку, та документа на зняття готівки з вказаного рахунку, також з розшифровкою контрагентів та призначення платежу.

В клопотанні зазначено, що 02.09.2013 року о 12 год. 20 хв. до Богунського РВ УМВС України в Житомирській області звернулася гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 із повідомлення про те, що 27.08.2013 року о 21 год. 00 хв. пішла з дому її донька гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 та додому не повернулась. Остання проживала за адресою: АДРЕСА_2.

За даним фактом 02.09.2013 року внесено відомості до ЄРДР за №12013060380002795, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Крім того, слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування 26.01.2014 року, поблизу с. Кам'янка Житомирського району Житомирської області, у лісопосадці виявлено закопаним у землю труп гр. ОСОБА_4

Згідно висновку судово-медичної експертизи трупа гр. ОСОБА_4 за №100 від 27.01.2014 року, смерть останньої встановити не представилось можливим у зв'язку з гнилісними змінами, однак при медико-криміналістичному дослідженні під'язикової кістки виявлено її перелом, що свідчить про ознаки насильницької смерті.

За даним фактом 26.01.2014 року внесено відомості до ЄРДР за №1201406017000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

27.03.2014 року прокуратурою Житомирського району Житомирської області, кримінальні провадження: №12013060380002795 та №1201406017000082 об'єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно №12013060380002795.

Слідчий зазначив, що під час проведення розшукових заходів встановлено, що за життя гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 в особистому користування мала банківську карту АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_1, місцезнаходження якої на даний час залишається невстановленим.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що відомості, які містяться в комп'ютерній системі банку про рух грошових коштів можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а зважаючи на те, що отримати вказані вище в інший спосіб неможливо, існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України - банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Житомирського РВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції Любарець І.Д., або за її письмовим дорученням оперативним працівникам СКР Житомирського РВ УМВС України в Житомирській області тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю, в АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, к/р 32008173102 в Головному управлінні НБУ по м. Києву та Київській області (МФО 321024), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, з подальшим вилученням, шляхом проведення виїмки, а саме: відомостей про рух та залишок коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1, який був відкритий гр. ОСОБА_4, з моменту відкриття рахунку по даний час, або до моменту закриття рахунку, в електронному вигляді та роздруківки на паперовому носії, а також юридичної справи клієнта банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» гр. ОСОБА_4, а саме: заяв на відкриття (закриття) рахунку, та документа на зняття готівки з вказаного рахунку, також з розшифровкою контрагентів та призначення платежу.

Встановити строк дії ухвали до 21.08.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман