№ 48044463, 01.03.2015, Starokostiantyniv District Court of Khmelnytskyi Oblast

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

м. Старокостянтинів, вул. Миру, 9, 31100, (03854) 3-23-40

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 березня 2010 року Старокостянтинівський районний суд

Хмельницької області

в складі:

головуючої-судді ОСОБА_1

при секретарі Борикіній Л.В.

з участю прокурора Сюсько І.В.

розглянувши подання слідчого СВ Старокостянтинівського РВ УМВС України в Хмельницькій області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів,

В С Т А Н О В И В:

В кінці грудня 2007 року ОСОБА_2 з корисливих мотивів з метою незаконного отримання кредитів шляхом обману та зловживання довірою, спонукала близьких родичів свого чоловіка, а саме - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 до отримання кредитів ніби то на розвиток її підприємницької діяльності, які в подальшому привласнювала та використовувала на власні потреби.

В кінці січня 2008 року ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою спонукала ОСОБА_5 до отримання кредиту в Старокостянтинівському відділенні ХОД ВАТ "ОСОБА_7 Аваль" в розмірі 15150 грн., пообіцявши в подальшому самостійно виконувати умови кредитного договору. ОСОБА_5, будучи введеним ОСОБА_2 в оману, звернувся в Старокостянтинівське відділення ХОД ВАТ "ОСОБА_7 Аваль", де йому було надано кредит в розмірі 15150 грн., які останній відразу ж передав ОСОБА_2, вважаючи, що остання буде виконувати вимоги кредитного договору.

ОСОБА_2, отримавши від ОСОБА_5 гроші в сумі 15150 грн., не маючи на меті виконувати умови кредитного договору, вказані кошти привласнила та використала на власні потреби.

17 лютого 2010 року за даним фактом стосовно ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за ст. ст. 358 ч.2, 358 ч. 3, 190 ч. 3 КК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що для всебічного, повного та обєктивного дослідження всіх обставин справи виникла необхідність в долученні до матеріалів відповідних банківських документів про рух коштів та виконання умов кредитного договору № 014/1119/82/3130 від 25 січня 2008 року з відкритим акціонерним товариством ''ОСОБА_7 Аваль" (м. Київ, вул. Лєскова 9, код ЄДРПОУ 14305909) в особі начальника Старокостянтинівського відділення ХОД ОСОБА_8, слідчий звернувся з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, яке погоджено заступником прокурора.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора та враховуючи, що документи про рух коштів та виконання умов вищевказаного кредитного договору мають значення для справи, зберігаються в Старокостянтинівському відділенні ХОД ВАТ "ОСОБА_7 Аваль", суд прийшов до висновку про необхідність задоволення подання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття Старокостянтинівським відділенням ХОД ВАТ "ОСОБА_7 Аваль" таємниці про рух коштів та виконання умов кредитного договору № 014/1119/82/3130 від 25 січня 2008 року між відкритим акціонерним товариством ''ОСОБА_7 Аваль" (м. Київ, вул. Лєскова 9, код ЄДРПОУ 14305909) в особі начальника Старокостянтинівського відділення ХОД ОСОБА_8 та ОСОБА_5 та надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів банківських та інших документів, а саме:

кредитної справи по кредитному договору № 014/1119/82/3130, в тому числі заяви на отримання кредиту, кредитного договору, додатків до кредитного договору, всі довідки про доходи, надані Банку Позичальником та інші документи, що супроводжували кредитний договір;

оригінали розрахункових та супровідних документів щодо отримання Позичальником кредитних коштів та виплати коштів на виконання умов кредитного договору;

інформацію про рух коштів по позичковому рахунку, створеному для обслуговування вказаного кредитного договору.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: