Court ruling № 48022471, 12.08.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/8709/14-к

Провадження № 1-кс/592/2570/14

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до речей та документів /

12 серпня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Кондратенко М.В., за участю заступника начальника управління начальника ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Приходька С.В. по кримінальному провадженню 32014200000000090 в ЄРДР про тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «Авантаж Транс» (код 39085280, м. Суми) -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2 , обґрунтовує тим, що за період часу з листопада 2013 року по лютий 2014 року невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на території м. Суми на підставних осіб юридичні особи ТОВ «Гринвіч баг» (код 38969641, АДРЕСА_1.), ТОВ «Скріп Трейд» (код 38969568, АДРЕСА_2), ТОВ «Алгонкін ЛТД» (код 38969620, м. Суми, майдан НезалежностіАДРЕСА_3.),ТОВ «Стикон Холдинг» (код 39085390, АДРЕСА_4) та ТОВ «Авантаж транс» (код 39085280, м. Суми, пров. Терезова, буд. 3).

У подальшому за період часу з січня по липень 2014 року внаслідок використання первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств, безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ юридичним особам (підприємствам реального сектору економіки) ТОВ «Промисловий ремонт» (код 36608356, Дніпропетровська область, м. Кривий ріг, вул. Бикова, буд. 12), ТОВ «Ремто» (код 32264268, Дніпропетровська область, м. Кривий ріг, вул. Ферганська, буд. 7), ТОВ «Жок» (код 23394970, АДРЕСА_5), ТОВ «Днепрспецремонт» (код 31256586, Днiпропетровська область, Днiпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Радгоспна, буд. 54), ТОВ «Агропереробник» (код 38677039, АДРЕСА_6), підприємство «Тецм-альянс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код 37659532, м. Харків, вул. Примакова, буд. 46), та іншими суб»єктами господарювання на загальну суму 12 млн. 062 тис.800 грн., чим заподіяно державі великої матеріальної шкоди.

08.07.2014 даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014200000000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими діями встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «Авантаж Транс», які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Сумського міського управління юстиції по вул. Петропавлівська, 79 містять в собі відомості , які можуть бути використані як докази фактів порушень службовими особами товариства податкового законодавства, що встановлюється під час кримінального провадження . А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів.

У судовому засіданні начальник ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 клопотання підтримав у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо документи, по яких заявлено клопотання про надання тимчасового доступу, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів , що зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Сумського міського управління юстиції по вул. Петропавлівська, 79 - реєстраційної справи ТОВ «Авантаж Транс» (код за ЄДРПОУ 39085280, юридична адреса: м. Суми, пров. Терезова, 3) , що містять в собі відомості , які можуть бути визнані доказами по справі, з можливістю вилучення цих документів, з залишенням їх копій в установі і де ці документи зберігались.

2. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко