Court ruling № 48022186, 15.07.2013, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/7487/13-к

Провадження № 1-кс/592/1618/13

УХВАЛА

/ про проведення обшуку у не жилому приміщенні /

15 липня 2013 року м.Суми

слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СМУ УМВС України в Сумській області Підгорного Б.А. по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013200000000093 від 18.06.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми Р.Г. Ліфиренко , обґрунтовує тим, що CB СМВ УМВС України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013200000000093 за ч.І ст. 366 КК України стосовно службових осіб ТОВ "Бліц Плюс" та ТОВ "Блиц" за фактом внесення завідомо неправдивих даних у додатки № 5 до податкової декларації з ПДВ про операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту, а саме :про операції у період 2010-2013 років з ТОВ "Брадок трейд" (код 37027122), ТОВ "Ружик 70" (код 37148956), ТОВ "Трейд опт" (код 38005068), ТОВ "Фіада" (код 38259080), ТОВ "Толден" (код 32683911), ТОВ "Фокстрейд плюс" (код 37930351), ТОВ "СТ" (код 35745802), TOB ВСК "Фростленд" (код 35068460), які мають ознаки фіктивності.

В ході досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42013200000000093 виникла необхідність в відшуканні речових доказів та знарядь злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1, юридична адреса ТОВ "Бліц Плюс" та ТОВ "Блиц": вул. Білопільський шлях, 30/3 м. Суми.

Для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно дослідити та долучити до матеріалів провадження оригінали документів і підтверджуючих фінансово-господарські відносини ТОВ "Блиц" та ТОВ "Бліц Плюс" з ТОВ "Брадок трейд" (код 37027122), ТОВ "Ружик 70" (код З" 148956), ТОВ "Трейд опт" (код 38005068), ТОВ "Фіада" (код 38259080), ТОВ "Толден" (код 32683911), ТОВ "Фокстрейд плюс" (код 37930351), ТОВ "СТ" (код 35745802), ТОВ ВСК "Фростленд" (код 35068460). При цьому, також є необхідність в дослідженні комп'ютерної техніки, яка знаходиться за адресою ТОВ "Бліц Плюс" та ТОВ "Блиц" (системні блоки, ноутбуки, USB - накопичувані інші електронні носії). Без вивчення вказаних документів та надання юридичної оцінки їх змісту, дослідження вищенаведеної комп'ютерної техніки, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного правопорушення, не виявляється за можливе.

Оригінали документів, підтверджуючих фінансово-господарські відносини ТОВ "Бліц Плюс" та ТОВ "Блиц" з ТОВ "Брадок трейд" (код 37027122), ТОВ "Ружик 70" (код 37148956), ТОВ "Трейд опт" (код 38005068), ТОВ "Фіада" (код 38259080), ТОВ "Толден" (код 32683911), ТОВ "Фокстрейд плюс" (код 37930351), TOB "СТ" (код 35745802), TOB ВСК "Фростленд" (код 35068460), комп'ютерна техніка, яка знаходиться за адресою ТОВ "Бліц Плюс" (системні блоки, ноутбуки, USB - накопичувачі інші електронні носії) мають значення речових доказів.

Є підстави вважати, що зазначені речові докази та знаряддя злочину знаходяться за юридичною адресою ТОВ "Бліц Плюс", тобто за адресою: вул. Білопільський шлях, 30/3 м. Суми. Відповідно до договору на оренду нерухомого майна від 01.09.2011 р. між Сумським ВП "Стиль" Українського товариства глухих та ТОВ "Бліц Плюс", власником приміщення за адресою: вул. Білопільський шлях, 30/3 м. Суми є Всеукраїнська громадська організація "Українське товариство глухих" в особі Сумського ВП "Стиль" Українського товариства глухих.

21.06.2013 та 25.06.2013 до ТОВ "Блиц" та ТОВ "Бліц Плюс" були направлені запити (листи) для надання оригіналів документів по взаємовідносинам ТОВ "Бліц" з ТОВ "Толден" (СДРПОУ 32683911), ТОВ "Брадок Трейд" (СДРПОУ 37027122), ТОВ "Фіала" (СДРПОУ 38259080). Листом ТОВ "Блиц" від 27.06.2013 в наданні зазначених документів було вимовлено.

На підставі вище викладеного, приймаючи до уваги що за юридичною адресою ТОВ "Бліц Плюс", за адресою: вул. Білопільський шлях, 30/3 м. Суми, можуть знаходитись речові докази та знаряддя злочину, а саме : вищезазначені оригінали документів та комп'ютерна техніка, а також інші речі, які можуть мати значення для слідства, просить задовольнити клопотання і надати дозвіл на обшук приміщення ТОВ "Бліц Плюс", за адресою: вул. Білопільський шлях, 30/3 м. Суми, з метою відшукання та вилучення комп'ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, USB- накопичувані інші електронні носії тощо), оригіналів документів, підтверджуючих фінансово-господарські відносини ТОВ "Бліц Плюс" та ТОВ "Блиц" з ТОВ "Брадок трейд" (код 37027122), ТОВ "Ружик 70" (код 37148956), ТОВ "Трейд опт" (код 38005068), ТОВ "Фіада" (код 38259080), ТОВ "Толден" (код 32683911), ТОВ "Фокстрейд плюс" (код 37930351), TOB "СТ" (код 35745802), TOB ВСК "Фростленд" (код 35068460).

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню враховуючи ту обставину, що за місцем знаходження ТОВ " Бліц Плюс " можуть знаходитись предмети і речі, документи , які свідчать про скоєння кримінального правопорушення і що можуть бути визнані доказами по справі . Тому є необхідність проведення обшуку у не жилому приміщенні за місцем розташування суб"єкта господарювання.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В

Надати дозвіл старшому слідчому СВ СМУ УМВС України в Сумській області Підгорному Б.А. на обшук приміщення ТОВ "Бліц Плюс" за адресою: вул. Білопільський шлях, 30/3 м. Суми з метою відшукання та вилучення комп'ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, USB- накопичувані інші електронні носії тощо), оригіналів документів, підтверджуючих фінансово-господарські відносини ТОВ "Бліц Плюс" та ТОВ "Блиц" з ТОВ "Брадок трейд" (код 37027122), ТОВ "Ружик 70" (код 37148956), ТОВ "Трейд опт" (код 38005068), ТОВ "Фіада" (код 38259080), ТОВ "Толден" (код 32683911), ТОВ "Фокстрейд плюс" (код 37930351), TOB "СТ" (код 35745802), TOB ВСК "Фростленд" (код 35068460).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя М.В. Кондратенко