Court ruling № 47972325, 20.02.2015, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/1600/15-к

Провадження № 1-кс/592/484/15

УХВАЛА

/ про проведення обшуку /

20 лютого 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Дзюби К.В., про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000010, розпочатому 29.01.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду задодержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області, обґрунтовує тим, що слідчим слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Дзюби К.В., про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000010, розпочатому 29.01.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Комерційна Фірма «Агроексім» (код 33322090) в період 2013-2014 років здійснювали імпорт товарно-матеріальних цінностей зі Словаччини та Бельгії по заниженим цінам, після чого з незначною націнкою реалізовували імпортовані товарно-матеріальні цінності «пов'язаному» підприємству ТОВ «Бутік Декору» (код 36214418), яке в подальшому фактично реалізовувало продукцію невстановленим особам по ринковим цінам, а документально відображалося проведення безтоварних операцій за заниженими цінами підприємству з ознаками фіктивності ТОВ «Гонорій» (код 38205323), на якому відбувається обрив ланцюга постачання імпортованої продукції.

В результаті вказаних дій службові особи ПП «Комерційна Фірма «Агроексім» та ТОВ «Бутік Декору» шляхом зменшення митної вартості продукції, ухилилися від сплати до бюджету податку на додану вартість на загальну суму 6 млн. 765,26 тис. грн., що є особливо-великим розміром.

Тому слідчий просить провести обшук в приміщеннях салону-магазину ТОВ «Бутік Декору» «Ампір», які знаходяться за адресою: м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 130/57 (колишній пр-т. 40-річчя Жовтня буд. 130/57), оскільки вважає, що за вказаною адресою знаходяться первинні документи бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Бутік Декору» за 2013-2014 роки, документи, які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей у ПП «Комерційна фірма «Агроексім» та документи щодо їх подальшої реалізації, комп'ютерна техніка, чорнові записи про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також інші документи та предмети, які свідчили б про вчинення службовими особами товариства кримінального правопорушення, пов'язаного з ухиленням від сплати податків.

В ході досудового розслідування встановлено, що за даними реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції право власності на нежитлові приміщення розташовані за адресою м. Київ пр-т. Голосіївський, буд. 130/57 (колишній пр-т. 40-річчя Жовтня буд. 130/57) зареєстроване за громадянами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7.

Слідчий у судовому засіданні своє клопотання підтримав.

Вважаю, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню враховуючи ту обставину, що у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 130/57 (колишній пр-т. 40-річчя Жовтня буд. 130/57), і якими користуються ТОВ «Бутік Декору», «Ампір», можуть знаходитись документи, предмети і речі, які свідчать про скоєння кримінального правопорушення та можуть бути визнані доказами по справі, є необхідність проведення обшуку.

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Дзюбі Костянтину Васильовичу на обшук в приміщеннях салону-магазину ТОВ «Бутік Декору», «Ампір», які знаходяться за адресою: м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 130/57 (колишній пр-т. 40-річчя Жовтня буд. 130/57) з метою відшукання та вилучення первинних документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Бутік Декору» за 2013-2014 роки, а також документів, які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей у ПП «Комерційна фірма «Агроексім» та документів щодо їх подальшої реалізації, комп'ютерної техніки , що містить електронні носії інформації, чорнових записів про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Постанова оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко