№ 47739355, 07.09.2010, Andrushivka District Court of Zhytomyr Oblast

Справа №: 4-74/10

Провадження № -

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2010 року

Суддя Андрушівського районного суду Житомирської області Карповець В.В., з участю прокурора Козлова Ю.О., розглянувши подання Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області, про розкриття банківської таємниці по матеріалах досудового слідства по заявах громадян ОСОБА_1 та ОСОБА_2, жителів м. Андрушівка провулок Мічуріна, 8, Андрушівського району, Житомирської області щодо невиконання зобов'язань по фінансовим договорам зі сторони ТОВ «ОСОБА_3 Україна», юридична адреса: 01001, м.Київ, вул. Архітектора Городецького, буд. 11, літера Б, ЄДРПОУ 37046124 в особі фінансового радника ОСОБА_4, -

встановив :

До суду надійшло подання по матеріалах ЖРЗПЗ № 1300 та 1301 від 01.09.2010року по заяві громадян ОСОБА_2 Олександра- Володимировича та ОСОБА_2, жителів м. Андрушівка провулок Мічуріна, 8, Андрушівського району, Житомирської області щодо невиконання зобов'язань по фінансовим договорам зі сторони ТОВ «ОСОБА_3 Україна», юридична адреса: 01001, м.Київ, вул. Архітектора Городецького, буд. 11, літера Б, ЄДРПОУ 37046124 в особі фінансового радника ОСОБА_4.

Про те, що 15.06.2010 року та 21.06.2010 року між громадянами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 жителями м.Андрушівка, провулок Мічуріна, 8 та ТОВ «ОСОБА_3 Україна» м. Київ, вул. Архітектора Городецького, буд. 11, літера Б було укладено фінансові договори за № 1 від 15.06.2010 року та № 45002 від 21.06.2010 року, згідно яких громадянам ОСОБА_1 та ОСОБА_2 надавалась - позика (грошові кошти) в строки та розмірі, визначеним даними фінансовими договорами в сумі 30000 та 70000 грн. відповідно.

Відповідно до даних фінансових договорів Кредитор зобов'язувався передати Позичальнику предмет позики (грошові кошти), а останній зобов'язувався прийняти позику і повернути її Кредиторові на умовах строковості, у термін, визначений даними фінансовими договорами, а також оплатити річні відсотки за весь термін користування позикою у строк та розмірах, що обумовлені даними фінансових договорів.

В ході подальшої перевірки було встановлено, що 17.06.2010 року та 22.06.2010 року зі сторони Позичальників в ході виконання обов'язкових умов даних фінансових договорів було сплачено відсотки за перші шість місяців на поточний рахунок Кредитора, але в відповідності до п.4.1. даних фінансових договорів протягом встановлених термінів предмету позику Позичальники не отримали.

В ході дослідчої перевірки було встановлено, що кошти в сумі 4200 грн. та 9800 грн. були перераховані громадянами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на рахунок № 260050288301, МФО 380355, код 37046124, що знаходиться в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», в період з 17.06.2010. року по 22.06.2010 року.

На думку органу дізнання, для перевірки зазначених фактів є необхідність отримати роздруківку руху коштів по рахунку ТОВ «ОСОБА_3 Україна» № 260050288301, МФО 380355, код 37046124, що знаходиться в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» в період з 15.06.2010 року по даний час і перевірити, чи перераховувались кошти на рахунки громадян ОСОБА_1 та ОСОБА_2 від ТОВ «ОСОБА_3 Україна» та на які цілі.

Заслухавши думку прокурора,який підтримав подання, дослідивши матеріали справи,вважаю подання таким,що підлягає задоволенню,оскільки у відповідності зі ст.22 КПК України,для всебічного,повного і об'єктивного дослідження обставин справи є необхідність з'ясування руху коштів по рахунку ТОВ «ОСОБА_3 Україна» № 260050288301, МФО 380355, код 37046124, що знаходиться в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»,тому є достатні підстави для розкриття банківської таємниці в цій частині.

Керуючись ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст.22,66,КПК України, -

постановив :

Подання задовольнити.

Зобов'язати ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» надати Андрушівському РВ УМВС України в Житомирській області роздруківку руху коштів по рахунку № 260050288301, МФО 380355, код 37046124 Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_3 України» з повним розшифруванням дати проведення операцій, суми, призначення платежу та суб'єкта, якому перераховувались кошти або від якого отримувались кошти за період з 15.06.2010 року по даний час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_5