Court ruling № 47666021, 28.07.2015, Chornomorsk City Court of Odesa Oblast (until 25.04.2025 - Illichivsk City Court of Odesa Oblast)

Дата документу 28.07.2015

Справа № 501/3453/15-к

1-кс/501/327/15

УХВАЛА

28 липня 2015 року м. Іллічівськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Журавель П.І.,

при секретарі - Тейбаш Н.Д.,

за участю:

прокурора - Кобець Т.Л.

слідчого - Капіца А.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого СВ Іллічівського МВ ГУМВС в Одеській області Капіца А.А. про тимчасовий доступ до інформації, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області Капіца А.А. за погодженням з прокурором м. Іллічівська звернувся в суд з зазначеним клопотанням.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Іллічівського МВ знаходиться кримінальне провадження № 12015160160000545, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 27.04.2005, реєстраційною службою Іллічівського міського управління юстиції в Одеській області проведено реєстрацію Приватного Підприємства «Іллічівська Перлина» (код ЄДРПОУ 33379701).

Відповідно до статуту ПП «Іллічівська перлина», який затверджено 18.04.2005, власником підприємства є громадянин Російської Федерації ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 Юридична адреса, згідно статуту - АДРЕСА_1. Статутний фонд ПП «Іллічівська перлина» складав 50 000 гривень.

15.09.2005 між ПП «Іллічівська перлина» в особі директора - ОСОБА_3 та між ОСОБА_5, укладено договір про спільну діяльність, предметом і метою якого є проведення будівництва об'єкта нерухомості, а саме 6-поверхового Адміністративно-ділового центру, загальною площею 6750 кв.м., та підземного паркінгу, площею 1125 кв.м., на земельній ділянці, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, а також спільно експлуатувати побудовану будівлю, протягом терміну дії цього договору (20 років). Відповідно до договору, загальна площа, яка належить ПП «Іллічівська Перлина» складає 7779,6 кв.м. Загальна площа, яка належить ОСОБА_5 - 95,4 кв.м.

Відповідно до додатку №1 до договору про спільну діяльність від 15.09.2005, внесок ПП «Іллічівська Перлина» складає 7 350 000 гривень, та частка складає 98% у спільному майні. Внесок ОСОБА_5 складає право користування частиної земельної ділянки, площею 2946 кв.м., яка розташована у межах земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 2,2075 га, вартість внеску ОСОБА_5 складає 150 000 гривень, та його частка у спільному майні складає 2 %.

18.04.2006 статутний капітал ПП «Іллічівська Перлина» став 5 000 000 гривень.

15.05.2006 між ПП «Іллічівська перлина» (в особі директора ОСОБА_3) та ОСОБА_5 укладено договір про спільну діяльність, в новій редакції.

15.05.2006 сторонами підписано додаток №1 до договору про спільну діяльність від 15.09.2005 (у новій редакції).

01.02.2006 розпочато будівництво адміністративного центру «Іллічівська Перлина».

10.09.2010 ОСОБА_3 видав довіреність, посвідчену нотаріусом Тартиненко А.І. на розпорядження всім його майном та ведення всіх його справ своєму брату ОСОБА_7.

15.09.2010, в реєстрі за №1702 приватним нотаріусом Мартиненко А.І., зареєстровано статут ПП «Іллічівська Перлина» у новій редакції, відповідно до якого власником підприємства став ОСОБА_7.

Укладена від 16.05.2011 угода між ОСОБА_3 і ОСОБА_5 підтверджує, що особистий внесок ОСОБА_3 у фінансування будівництва вищевказаного об'єкта нерухомості становить 1080604 доларів США.

03.01.2013 будівля в експлуатацію, відповідно до декларації про готовність об'єкта до експлуатації №ОД143130510615 від 20.02.2013.

Відповідно до нотаріально завіреної заяви ОСОБА_5 та ПП «Іллічівська Перлина» (в особі директора ОСОБА_3) від 08.07.2013:

- у фактичному користуванні ОСОБА_5 знаходиться: Літ. «А» - адміністративне будова, загальною площею 934,8 кв.м.; літ. «В» - будова котельні, загальною площею 24,3 кв.м.; літ. «Г» - будова виробничого цеху, загальною площею 545,4 кв.м.; літ. «Д» - будова виробничого цеху з побутовими приміщеннями, загальною площею 639,8 кв.м.; літ. «Е» - будова виробничого цеху з побутовими приміщеннями, загальною площею 3810,8 кв.м.; літ. «О» - будова прохідний »з літ. «Л» будови адміністративно-виробничого центру з паркінгом, приміщення № 411, площею 95,0 кв.м., № 1 - огорожа; № 7 - огорожа, № 1 оглядові колодязі, № 11 - дощоприймачі, № 13 - ворота, № 14 - хвіртка, № 15 - ворота, № 16 - підпірна стінка, № 17 - оглядові колодязі, I - покриття, що становить 7 / 50 частин будівель і споруд;

- у фактичному користуванні ПП «Іллічівська перлина» знаходиться: з літ. «Л» - будови адміністративно-виробничого центру з паркінгом, приміщення площею 10551,9 кв.м., літ. «Н» - будова прохідний; № 4 - резервуар пожежний, № 8 - спорудження КТПГС; № 9 - спорудження ШРП, № 10 - оглядові колодязі; № 12 - огорожа, що становить 43/50 частини будівель і споруд.

Інші інвестора, відповідно до пояснень ОСОБА_3 внесли в будівництво даного об'єкта коштів у загальній Сумне 3682 879,21 грн. (Всього 4 договори: договір від 10.12.2007 р з ОСОБА_10 на суму 701 253,66 грн.; Договір від 24.04.2007 р з ОСОБА_11 на суму 489850,00 грн.; Договір від 26.10.2006 г . з ОСОБА_9 на суму 1171 975,73 грн.; договір від 26.10.2006 р з ОСОБА_12 на суму 1 319 799,82 грн.).

В 2010 році ОСОБА_3, сильно захворів, у цей проміжок часу, з його слів йому на підпис надали протокол та заяву, про те що він виходить з числа засновників ПП «Іллічівська перлина», однак ураховуючи, що він є громадянином Російської Федерації та не володіє державною мовою України - українською, він будучи повністю впевненим в своїх родичах, підписав вказані документи вважаючи їх документами, про розподіл майна адміністративного комплексу «Іллічівська перлина». Однак його залишили директором ПП «Іллічівська перлина», в подальшому в 2013 році ОСОБА_3 був звільнений з посади директора.

В ході розслідування, відповідно до відповіді ДПІ у м. Іллічівську за №6558/10/15-03-11-9 від 26.06.2015 було встановлено, що ПП «Іллічівська Перлина» в період з 12.09.2005 відкрито ряд банківських рахунків, а саме:

р/р №26002010110770 в ПАТ «УКРСОЦБАНК»;

р/р №26003010110791 в ПАТ «УКРСОЦБАНК»;

р/р №26000302415501 в Акціонерному банку «Південний»;

р/р №26009302415502 в Акціонерному банку «Південний»;

р/р №2600331185001 в ФАБ «Південний» м.Іллічівськ;

р/р №2600431185002 в ФАБ «Південний» м.Іллічівськ;

р/р №260031185001 в ФАБ «Південний» м.Іллічівськ;

р/р №2610132185001 в ФАБ «Південний» м.Іллічівськ;

р/р №2610334185001 в ФАБ «Південний» м.Іллічівськ;

р/р №2610435185001 в ФАБ «Південний» м.Іллічівськ;

р/р №26008054310917 в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Одеса;

р/р №26003054314134 в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Одеса;

р/р №26059054308268 в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Одеса;

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках Приватного підприємства «Іллічівська Перлина» (ЄГРПОУ 33379701), яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою призначення платежу та вказівкою контрагентів за весь період існування рахунку, по розрахунковим рахункам:

р/р №26000302415501, відкритому в Акціонерному банку «Південний»;

р/р №26009302415502, відкритому в Акціонерному банку «Південний»;

р/р №2600331185001, відкритому в ФАБ «Південний» м. Іллічівськ;

р/р №2600431185002, відкритому в ФАБ «Південний» м. Іллічівськ;

р/р №260031185001, відкритому в ФАБ «Південний» м. Іллічівськ;

р/р №2610132185001, відкритому в ФАБ «Південний» м. Іллічівськ;

р/р №2610334185001, відкритому в ФАБ «Південний» м. Іллічівськ;

р/р №2610435185001, відкритому в ФАБ «Південний» м. Іллічівськ,

що зберігаються у головному офісі Акціонерного Банку «ПІВДЕННИЙ» (ЄДРПОУ 20953647) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

В судовому засіданні прокурор та слідчий просять задовольнити заявлене клопотання.

Нормою ст.162 КПК України передбачено перелік речей і документів, які містять охоронювану Законом таємницю.

Встановлення осіб, якими вносились грошові кошти на банківські рахунки ПП «Іллічівська перлина», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню, як законне і обґрунтоване.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області Капіци А.А. про тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках Приватного підприємства «Іллічівська Перлина» (ЄГРПОУ 33379701), яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою призначення платежу та вказівкою контрагентів за весь період існування рахунку, по розрахунковим рахункам:

р/р №26000302415501, відкритому в Акціонерному банку «Південний»;

р/р №26009302415502, відкритому в Акціонерному банку «Південний»;

р/р №2600331185001, відкритому в ФАБ «Південний» м. Іллічівськ;

р/р №2600431185002, відкритому в ФАБ «Південний» м. Іллічівськ;

р/р №260031185001, відкритому в ФАБ «Південний» м. Іллічівськ;

р/р №2610132185001, відкритому в ФАБ «Південний» м. Іллічівськ;

р/р №2610334185001, відкритому в ФАБ «Південний» м. Іллічівськ;

р/р №2610435185001, відкритому в ФАБ «Південний» м. Іллічівськ,

що зберігаються у головному офісі Акціонерного Банку «ПІВДЕННИЙ» (ЄДРПОУ 20953647) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Вказану інформацію надати слідчому СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області старшому лейтенанту міліції Капіці А.А.

Роз?яснити публічному акціонерному товариству «Акцент-Банк» наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали - протягом одного календарного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Іллічівського міського суду

Одеської області П.І. Журавель