№ 4762673, 27.06.2008, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

27 июня 2008 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с прокурором Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение выемки в Днепропетровском филиале ЗАО «Первый украинский международный банк» документов содержащих банковскую тайну, а также исследовав материалы уголовного дела №63089052,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в Днепропетровском филиале ЗАО «Первый украинский международный банк» документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал следующее.

26.03.2008 года прокурором Жовтневого района г. Днепропетровска было возбуждено уголовное дело по факту завладения денежными средствами ЗАО «Первый украинский международный банк», путем мошенничества, в особо крупных размерах, а также легализации доходов, полученных преступных путем, по признакам состава преступления, предусмотренного ст.ст. 190 ч.4, 209ч.1, 358 ч.1 УК Украины.

Так, в октябре 2007 года ООО «Никопольский завод тонкостенных труб» предоставило отчет о проведении оценки №515/06/01 от 04.12.2006 года оборудования, которое принадлежит указанному предприятию, а именно стана холодной прокатки труб 30-60 мм с роликами ЦК6ММ-60, согласно которого стоимость его составляет 10 664 063 гривен, в ЗАО «Первый международный украинский банк» для получения кредита.

Однако было установлено, что указанна оценка является недействительной, поскольку согласно договора купли-продажи вышеуказанного оборудования заключенного между ООО «Никопольский завод тонкостенных труб» и НПФ «Евротехцентр», данное оборудование было куплено за 698 400 гривен.

На основании данного отчета оценки оборудовании между ЗАО «Первый международный украинский банк» и ООО «Никопольский завод тонкостенных труб» был заключен кредитный договор №22-1389/09, согласно которого банк передает заводу кредит в сумме 1 000 000 гривен, а завод в свою очередь обязуется возвратить указанные денежные средства банку до 08.012008 года, чего завод в не исполнил.

Так, следователь внесший представление, просил суд разрешение на проведение выемки в ЗАО «Первый украинский международный банк» всех документов послуживших основанием к заключению указанного кредитного договора.

Считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины Рацину В.М. проведение выемки в помещении ЗАО «Первый украинский международный банк», МФО 334851, ОКПО 14282829 документов составляющих банковскую тайну, а именно:

Кредитное предложение от 06.11.2007г.; Коммерческое предложение (без указания даты составления); Копия паспорта и ИНН на ОСОБА_1, ОСОБА_2; Протокол №16 общего собрания участников ООО «НЗТТ» от 13.11.2006г.; Контракт на управление обществом от 13.11.2006г.; Заявка на получение кредитного продукта ООО «НЗТТ» (без указания даты составления); Юридическое резюме по проекту ООО «НЗТТ» от 02.11.2007г.; Юридическая анкета от 01.11.2007г. ООО «НЗТТ», ОСОБА_3; Справка ООО «НЗТТ» об учредительных документах и органах управления от 24.10.07г.; Протокол собрания участников ООО «НЗТТ» от 22.10.07г.; Свидетельство о гос. регистрации ООО «НЗТТ» №427701, выписка с ЕГРПОУ №459563; Договор страхования залогового имущества №1474-ип\07 от 07.11.2007г.; Копия договора купли-продажи имущества №18 от 30.10.06г.между ООО «НЗТТ» и 000 «НПФ «Евротехцентр» и накладная РН -0047 от 02.11.06г. о передаче прокатного стана ХПТР 30-60; Справка ООО «НЗТТ» подтверждающая наличие в его собственности по состоянию на 23.10.07г. прокатного стана ХПТРЗО-60; Договор поручительства №22-1391/07 от 07.11.2007г.; Кредитный договор №22-1889\07 от 07.11.07г.; Финансовая отчетность ООО «НЗТТ» баланс по состоянию на 30.09.07г., отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2007г.; Акт проверки залога от 27.02.2008г., от 28.03.08г.; Финансовая отчетность ООО «НЗТТ», баланс по состоянию на 31.03.06г., 30.06.06г., 30.09.06г., 31.12.06г., 31.03.07г., 30.06.07г., отчет о финансовых результатах за 3 мес., 6 мес., 9мес., 12 мес., 3 мес., 6 мес. 2007г., 9 мес. 2007г., год 2007г.; Справки по оборотам и кредитам в других банках от предприятия за октябрь, ноябрь 2007г., исх.№490-01 от 12.12.07г.; Справки по сопровождению на 01.12.2007г., 01.01.2008г., 01.02.2008г., 01.03.2008г., 01.04.2008г., 01.05.2008г., 01.06.2008г.; Контракт с ОСОБА_1 на управление ООО «НЗТТ» от 13.11,2006г.; Устав ООО «НЗТТ»; Копия страхового свидетельства ООО «НЗТТ» №0427001359; Копия уведомления о регистрации плательщика страховых взносов; Свидетельство о регистрации плательщика НДС №033800604; Справка о приеме на учет плательщика налогов №32930540; Справка с ЕГПРОУ №5651; Выписка из регистрации в государственном реестре отягощений движимого имущества №15357695 от 08.11.07г.; Договор аренды №71 от 01.08.07г.; Анкета ООО «НЗТТ»; Копия выводов о стоимости стана холодной прокатки труб 30-60 (субъект оценочной деятельности 000 «Дельта»); Копия выводов о стоимости стана холодной прокатки труб 30-60 (субъект оценочной деятельности ООО «Перспективные инвестиционные технологии); Письмо с просьбой о выдаче кредита исх. №07-11 от 02.11.2007г.; Договор аренды оборудования №02-11 от 02.11.2006г.; Справки из обсуживающих банков ООО «НЗТТ» за 2006г., за 9 мес. 2007г.; Копия акта описи активов, на которое распространяется право налогового залога; Копия платежного поручения №192 от 02.07.2007г. (оплата налога на прибыль по акту проверки №398 от 20.02.2007г.); Копия платежного поручения №190 от 02.07.2007г. (оплата пени на налогов на прибыль по акту проверки №398 от 20.02.2007г.); Копия платежного поручения №194 от 02.07.2007г. (оплата пени на налогов на прибыль по акту проверки №398 от 20.02.2007г.); Копия платежного поручения №191 от 02.07.07г. (штрафные санкции за нарушение валютного контроля); Копия постановления Международного коммерческого арбитражного суда при торгово-промышленной палате Украины о принятии дела в производство; Копия письма директору ООО «НЗТТ» ОСОБА_1 от и.о. начальника Государственной администрации Украины Никопольской объединенной государственной налоговой инспекции Каландия Т.Ш.; Решение о применении штрафных санкций от 04.06.07г., №0001622000\0\2169; Письмо ВМ ОСОБА_3 относительно погашения просроченной задолженности от 09.01.08г.; Письмо В№ ОСОБА_3 относительно погашения просроченной задолженности от 24.01.08г. с отметкой о вручении ОСОБА_3 от 25.01.08г.; Письмо УМВД Украины в Днепропетровской области УДСБЕЗ к В№, относительно предоставления документов связанный с кредитованием ООО «НЗТТ»; Письмо ОСОБА_1 председателю Правления ЗАО «ПУМБ» гр. ОСОБА_4; Письмо о стоимости прокатного стана ХПТР 30-60 от 13.02.08г.; Акт проверки заложенного имущества банку №1 от 21.01.2008 г. без печати и залогодателя).

Судья В.И. Чернобук