№ 4762492, 11.11.2008, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 ноября 2008 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И. рассмотрев представление следователя прокуратуры Жовтневого района г. Днепропетровска, согласованное с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровск о наложении ареста на денежные средства, -

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит наложить арест в расходной части на денежные средства принадлежащем ООО Компания «Алекс - Групп».

В обосновании необходимости наложения ареста на денежные средства в представлении указывается, что в прокуратуру Жовтневого района г.Днепропетровска, для проведения дополнительной проверки, поступили материалы Регионального управления Государственного комитета финансового мониторинга Украины о финансовых операциях, проведенных ООО «Компания «Алекс-Групп» (код ЭДРПУ 35861687) и СПД ОСОБА_1 (ипн. НОМЕР_1).

В ходе отработки предприятия ООО «Компания «Алекс-Групп», было получено распечатку движения денежных средств по банковскому счету. При первичном анализе движения денежных средств было выявлено существенное расхождение между налоговой отчетностью указанного предприятия, подаваемой в ГНИ и движением денежных средств по счету, в связи с чем, с целью установления возможных убытков для Государственного бюджета была назначена и проведена внеплановая проверка указанного субъекта хозяйственной деятельности, за период с апреля 2088 года по июнь 2008 года.

В соответствии с выводами указанной внеплановой проверки, при проведении анализа движения денежных средств по банковскому счету №2600301301113 в Днепропетровском филиале ООО «Украинский промышленный банк», по операциям получения денежных средств ООО «Компания «Алекс-Групп» от проведения финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.04.2008 г. по 30.06.2008 г., налоговой отчетности данного предприятия за 1 полугодие 2008 года, было установлено несоответствие данных, указанных в Декларации по налогу на прибыль предприятия, что привело к потере бюджета с налога на прибыль в сумме 19.432.690 грн.

Указанные обстоятельства подтверждают факт того, что должностными лицами ООО «Компания «Алекс-Групп», в период с апреля по июнь 2008 года, умышленно, вносились в Декларации на прибыль, подаваемые в ГНИ в Жовтневом районе г.Днепропетровска, заниженные, недостоверные сведения, что привело к потере бюджета от недочисления налога на прибыль в сумме 19.432.690 грн.

С целью обеспечения гражданского иска и возмещения причиненного государству ущерба, следователь просит удовлетворить данное представление.

Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку действительно наложение ареста на денежные средства необходимо для обеспечения гражданского иска.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 141, 29, 125, 126, 130, 178 УПК Украины, ст.59, 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от 7 декабря 2000 року N 2121-III с изменениями и дополнениями, -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства на расчетном счете ООО Компания «Алекс-Групп» (код ЭДРПУ 35861687) №2600301301113, в Днепропетровском областном филиале ООО «Украинский промышленный банк» МФО 307208.

Обязать банк письменно сообщить в прокуратуру Жовтневого района г. Днепропетровска (49005, г. Днепропетровск, ул.Чернышевского, 23) об остатке денежных средств на счете на момент наложения ареста.

Судья: В.И. Чернобук