Court ruling № 47574407, 16.01.2015, Inhulskyi District Court of Mykolaiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Mykolaiv City)

16.01.2015

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

Справа № 1-кс/489/34/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2015 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф. розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Алієвої Л.Я., матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014150040006702 від 23.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.12.2014 до Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява ПАТ КБ «ПриватБанк» про те, що 01.10.2009, невстановлена особа, знаходячись у відділенні № 19 шахрайським шляхом - переклеївши фотокартку в паспорті громадянина України на ім'я ОСОБА_2 - заволоділа грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк», чим нанесла останньому матеріальної шкоди на суму 4371 гривню.

Відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.190 КК України 23.12.2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014150040006702.

В ході досудового слідства було встановлено, що 01.10.2009 року ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходячись на території Ленінського району м. Миколаєва, а саме у відділенні № 19 Миколаївського РУ уклав з ПАТ КБ «ПриватБанк» договір на оформлення відповідно до комплексу Приват48 кредитної картки НОМЕР_1, НОМЕР_2 з лімітом 3 000 грн. В ході проведеної перевірки співробітниками ПАТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що грошові кошти з зазначеної кредитної картки були зняті 01.10.2009 (на протязі 30 хвилин за 6-ть операцій) через банкомат CAN17813, належний ПриватБанку, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Чигрина, 248 та банкомат CAN16437, належний ПриватБанку, розташований за адресою: м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 21. Після зняття грошових коштів, ОСОБА_2 ухиляється від погашення кредитної картки. Заборгованість станом на 07.12.2010 складала - 4 371,47 грн.

Як було встановлено пізніше скориставшись підробленим документом (паспорт серії НОМЕР_3 виданий 03.12.1996 Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області) на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, кредитну картку отримав ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово - економічний стан клієнтів відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості які мають становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості, які містяться у кредитній справі по оформленню кредитної картки НОМЕР_1, НОМЕР_2 ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, 49094 мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування, можуть бути використані як доказ та іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в банках.

Враховуючи вище вказане і те що для приєднання до матеріалів справи необхідні оригінали документів кредитної справи по оформленню кредитної картки НОМЕР_1, НОМЕР_2, які належать ПАТ КБ «ПриватБанк», слідчий у клопотанні просить надати доступ та вилучити оригінали документів кредитної справи по оформленню кредитної картки НОМЕР_1, НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

В судове засідання з'явився ст. слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Алієва Л.Я., підтримала клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом та надати ст. слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Алієвій Л.Я. тимчасовий доступ до вказаних документів.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Алієвій Л.Я. задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Алієвій Л.Я. доступ до документів кредитної справи по оформленню кредитної картки НОМЕР_1, НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570 та вилучити оригінали документів кредитної справи по оформленню кредитної картки НОМЕР_1, НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: