Court ruling № 47566871, 26.05.2015, Horodenka District Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 342/557/15-к

Провадження № 1-кс/342/94/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2015 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області Ничик Г.І.,

за участю: прокурора Сорочихіна О.В., секретаря судового засідання Петруняк Н.А., слідчого Власійчук Х.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання слідчого СВ Городенківського РВ УМВС в Івано-Франківській області лейтенанта міліції Власійчук Х.М., погоджене прокурором прокуратури Городенківського району в Івано-Франківській області Сорочихіним О.В., про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013090150000110 від 05.02.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

25 травня 2015 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Городенківського РВ УМВС про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_3 та по рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: дата, місце нарахування, перерахування та зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк» 26.11.2012 р. та всю наявну інформацію на осіб, які являються власниками рахунків, на які було здійснено перерахування коштів; коли і у якому відділенні видавалась картка НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк», на яку 26.11.2012 р. було здійснено переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 та на чиє ім'я; всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк», на яку 26.11.2012 р. було здійснено переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 2 500 гривень (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти); дата, місце нарахування, перерахування та зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 26.11.2012 року по 26.11.2012 року (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату; при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред'явлення якого документа), а також їх залишок на рахунку на даний час; на які саме рахунки здійснені грошові перекази з рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 26.11.2012 року по 26.12.2014 року з вказанням сум коштів та повних анкетних даних (копії паспортів) та інших наявних відомостей про рахунки отримувачів; відео- та фото- зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк» період часу з 26.11.2012 року по 26.12.2012 року.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділом Городенківського РВ УМВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №120130901500000110, внесеному 05.02.2013 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, представившись приватним підприємцем, в телефонному режимі повідомила ОСОБА_3, що бажає здійснити благодійний внесок на лікування хворої дочки ОСОБА_3 і переказати кошти на банківський рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_3, який остання розмістила в мережі «Інтернет» для отримання благодійних внесків. Невідома особа повідомила ОСОБА_3, що їй на мобільний телефон будуть приходити паролі, які потрібні для перерахування коштів і які необхідно повідомити їй, що остання і зробила. Після чого ОСОБА_3 прийшло смс-повідомлення, що з її картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк» були зняті кошти в сумі 2 500 гривень.

Враховуючи, що документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_3 та по рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк» мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, та те, що іншим способом неможливо отримати зазначені відомості, оскільки зазначені документи відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий Власійчук Х.М. підтримала клопотання з підстав, наведених в ньому, просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження № 12013090150000110, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доданий до клопотання Витяг з кримінального провадження № 12013090150000110 містить інформацію про внесення 05.02.2013 р. до ЄРДР відомостей з правовою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_3 про те, що 26.11.2012 р. невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошима в сумі 2500 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла надала виписку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 14246 від 11.02.2013 р. за період з 01.11.2012 р. - 31.12.2012 р. по картці НОМЕР_1 про перерахування 26.11.2012 р. коштів в сумі 2575,45 грн. з картки НОМЕР_1 ОСОБА_3 на картку НОМЕР_2.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - є банківською таємницею. Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно п. 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року - банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

На підставі викладеного, враховуючи те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_3 не встановлена, документи банку, які містять інформацію по даному кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхібно тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ:14360570), розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, індекс 49094, з можливістю їх вилучення. Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність».

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Городенківського РВ УМВС в Івано-Франківській області лейтенанта міліції Власійчук Х.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Городенківського РВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенанту міліції Власійчук Х.М. тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_3 та по рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк», а саме:

- дата, місце нарахування, перерахування та зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк» 26.11.2012 р. та всю наявну інформацію на осіб, які являються власниками рахунків, на які було здійснено перерахування коштів;

- коли і у якому відділенні видавалась картка НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк», на яку 26.11.2012 р. було здійснено переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 та на чиє ім'я;

- всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк», на яку 26.11.2012 р. було здійснено переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 2 500 гривень (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти);

- дата, місце нарахування, перерахування та зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 26.11.2012 року по 26.11.2012 року (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату; при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред'явлення якого документа), а також їх залишок на рахунку на даний час;

- на які саме рахунки здійснені грошові перекази з рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 26.11.2012 року по 26.12.2014 року з вказанням сум коштів та повних анкетних даних (копії паспортів) та інших наявних відомостей про рахунки отримувачів;

- відео- та фото- зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк» період часу з 26.11.2012 року по 26.12.2012 року.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Ничик Г.І.