Court ruling № 47561294, 25.11.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/7214/14

Справа №200/20336/14-к

У Х В А Л А

21 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сисоєва Є.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сисоєв Є.О., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кожевнік Д.В., звернувся до Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до: до реєстраційних документів юридичної особи - ТОВ «Фірма Лібека» (ЄДРПОУ 39415870), які знаходяться в Реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління регіональної статистики, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект імені газети «Правда», 42, та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

В період з серпня 2014 року по жовтень 2014 року невстановлена службова особа ТОВ «Маріс ЛТД» внесла до офіційних документів, а саме договорів на зберігання зернових та маслянистих культур, укладених з ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (ЄДРПОУ 30878273), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (ЄДРПОУ 38199598), ТОВ «Оптімус Плюс» (ЄДРПОУ 36726843) завідомо неправдиві відомості.

08.10.2014 відомості про зазначене правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040000000653, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування також встановлено:

Невстановлені особи з метою здійснення незаконної діяльності, зареєстрували суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме 07.05.2014 року зареєстрували ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Возз'єднання, б. 25/10, та ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, б. 17/21, які використали для мінімізації податкових зобов'язань, шляхом здійснення безтоварних операцій, та конвертації грошових коштів у готівку. Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств склала 6 268 691 гривень.

24.10.2014 відомості про зазначене правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040000000725, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

24.10.2014 зазначені кримінальні проводження обїєднано під єдиним номером № 12014040000000653.

Під час допиту як свідка, засновник та директор ТОВ «Маріс ЛТД» - ОСОБА_3 (моб. тел. НОМЕР_1) пояснив, що зазначене підприємство він не реєстрував, будь-яких договорів на придбання та зберігання зернових та масляничних культур не укладав та не підписував. До підприємства ТОВ «Маріс ЛТД» не має жодного відношення. Приблизно в травні 2014 року, від раніше не знайомого йому чоловіка він отримав пропозицію на працевлаштування експедитором на ТОВ «Маріс ЛТД», та під приводом працевлащтування підписав пакет документів в кількості не меньш ніж сто екземплярів, які саме документи він підписував йому не відомо. В подальшому вищезазначеного чоловіка не бачив.

Також встановлено, що ОСОБА_3 є засновником та директором ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), але фактично підприємство не реєстрував та участі у фінансово - господарській діяльності не приймає.

Також встановлено, що засновник та директор ТОВ «Маріс ЛТД», ТОВ «Дорта» - ОСОБА_4 будь яких доручень на право розпоряджатися грошовими коштами підприємств не видавав, однак грошові кошти з банківських рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта», у відділенні ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро», готівкою знімають:

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3., народився в м. Дніпропетровську, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, моб. тел. НОМЕР_2;

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2, народився в м. Дніпропетровську, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, моб. тел.НОМЕР_3.

Після зняття грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у спортивних сумках біля відділення банку передають:

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 народився в м. Дніпропетровську, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3.

Аналогічним чином зазначені особи, згідно довіренності від імені ОСОБА_3, знімають готівкою з банківських рахунків ТОВ «Фірма Лібека» (ЄДРПОУ 39415870), ПП «Актів-ІКС» (ЄДРПОУ 34228635), ТОВ «Компанія Лівентас» (ЄДРПОУ 39415928), ТОВ «Рампекс ЛТД» (ЄДРПОУ 39445816), ТОВ «Компанія Стрінта» (ЄДРПОУ 39445842).

Отримані готівкові грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 аналогічним чином передають ОСОБА_8

За період з 24.10.2014 по 29.10.2014, приблизна сума конвертованих коштів у готівку з використанням вказаних підприємств склала приблизно 17 500 000 гривень.

Приймаючи до уваги викладене, що в Реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління регіональної статистики, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект імені «газети Правда», 42, знаходяться реєстраційні документи юридичної особи - ТОВ «Фірма Лібека» (ЄДРПОУ 39415870), які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та у зв'язку з тим, що оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, є необхідність в їх вилученні.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління регіональної статистики в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління регіональної статистики мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути предметом експертного дослідження з метою доведення події кримінального правопорушення.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сисоєва Є.О.. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління регіональної статистики, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект імені газети «Правда» 42, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сисоєву Є.О. тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до реєстраційних документів юридичної особи - ТОВ «Фірма Лібека» (ЄДРПОУ 39415870), з можливістю ознайомлення та їх вилучення за необхідності.

Строк дії ухвали до 21 грудня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова