Court ruling № 47561243, 20.11.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/7187/14

Справа №200/20270/14-к

УХВАЛА

20 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Карнаушенко А.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Карнаушенко А.А., за погодженням із старшим прокурором прокуратури м.Дніпропетровська Єлісєєвим С.О., звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Реєстраційної служби ДМУЮ, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Абсолют Прима» (код ЄРДПОУ 38924032) та інших документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040030000612 від 12.09.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 358 КК України. Так, від начальника Управління СБУ в Дніпропетровській області надійшов матеріал до Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області,про те, що невстановлені особи підробили документ ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та подали його до контролюючих державних органів. Крім того, в ході досудового слідства встановлено схема руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи свідомо підроблені документи, переводити безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «Абсолют Прима» (код ЄРДПОУ 38924032), а саме: реєстраційна справа та інші наявні документи, що перебувають у Реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Комсомольська,56.

В судове засідання слідчий не з'явився, вимоги свого клопотання не довів, що унеможливлює встановлення судом усіх істотних обставин, крім того, з досліджених матеріалів клопотання не вбачається взаємозв'язку між виявленим кримінальним правопорушенням, щодо підроблення документів ОСОБА_3 та діяльністю зазначеного товариства.

Таким чином, в клопотанні слідчого слід відмовити за недоведеністю.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В клопотанні слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Карнаушенко А.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова