Court ruling № 47561242, 13.11.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/7009/14

Справа №200/19672/14-к

У Х В А Л А

13 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинець Р.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинець Р.М., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Андрєєва А.С., звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до податкової та реєстраційної юридичної особи - МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770), декларації на ПДВ в розділі контрагентів (в тому числі Додатки № 5), декларації на прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2013 до моменту винесення ухвали суду, які знаходяться в СДПІ з обслуговування великих платників податків у м. Дніпропетровську Міжрегіонального Головного управління Міндоходів (СДПІ у м. Дніпропетровську МГУМ), ЄРДПОУ 38752875, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 57, та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ЄДРПОУ 32082770 виграло тендер та поставку пари та теплової енергії до 246 бюджетних організацій м. Дніпропетровська на загальну суму 224 млн. грн. Для здійснення господарської діяльності МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ЄДРПОУ 32082770 уклало з ТОВ «Дніпропетровській завод мед устаткування» ( далі ТОВ «ДНЗМУ») договір на придбання продукції. На протязі 2013-2014 років, заволодівши коштами МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі», ЄДРПОУ 32082770, невстановлені особи ТОВ «ДНЗМУ», ЄДРПОУ 14313375, внесли неправдиві відомості до офіційних документів, тим самим завищили обсяги та комплектацію поставленої продукції та незаконно привласнили кошти МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ЄДРПОУ 32082770 приблизно у розмірі 240 000 грн.

Слідством встановлено, що МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» має велику кількість контрагентів (зобов'язань), серед яких ТОВ «УПІ ЛТД» ЄДРПОУ 37807011, ПРАТ «Фарлеп -Інвест» ЄДРПОУ 19199961, ТОВ «ВКФ Курс» ЄДРПОУ 13424434, ПП «Оргтехніка» ЄДРПОУ 35986905, ТОВ «РТИ- оптторг» ЄДРПОУ 38836829. Під час господарської діяльності, яких ТОВ «УПІ ЛТД» ЄДРПОУ 37807011 формує податковий кредит з ПРАТ «Фарлеп -Інвест» ЄДРПОУ 19199961 та ТОВ «ДНЗМУ», у свою чергу ПРАТ «Фарлеп -Інвест» ЄДРПОУ 19199961 формує податковий кредит з ТОВ «ДНЗМУ».

Окрім цього виявлено, що через підприємства ТОВ «УПІ ЛТД» ЄДРПОУ 37807011, ПРАТ «Фарлеп -Інвест» ЄДРПОУ 19199961, ТОВ «ВКФ Курс» ЄДРПОУ 13424434, ПП «Оргтехніка» ЄДРПОУ 35986905, ТОВ «РТИ- оптторг» ЄДРПОУ 38836829 грошові кошти надходять до тіньового сектору економіки за допомогою ТОВ «ДНЗМУ».

21.07.2014 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР під № 12014040000000460, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Зазначені у клопотанні документи, які зберігаються в СДПІ з обслуговування великих платників податків у м. Дніпропетровську Міжрегіонального Головного управління Міндоходів (СДПІ у м. Дніпропетровську МГУМ), (ЄРДПОУ 38752875), необхідні органу досудового розслідування для доказування події кримінального правопорушення, призначення судово-економічної експертизи.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник СДПІ з обслуговування великих платників податків у м. Дніпропетровську Міжрегіонального Головного управління Міндоходів до судового засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути предметом експертного дослідження з метою доведення події кримінального правопорушення та встановлення дійсного розміру спричиненої шкоди.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинець Р.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити .

СДПІ з обслуговування великих платників податків у м. Дніпропетровську Міжрегіонального Головного управління Міндоходів (СДПІ у м. Дніпропетровську МГУМ), (ЄРДПОУ 38752875), за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 57 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козінець Р.М., тимчасовий доступ до:

- декларації на ПДВ в розділі контрагентів (в тому числі Додатки № 5) МКП «Дніпропетровської міської теплової мережі, (ЄДРПОУ 32082770).

- декларації на прибуток МКП «Дніпропетровської міської теплової мережі», (ЄДРПОУ 32082770).

- всіх інших документів податкової звітності МКП «Дніпропетровської міської теплової мережі» (ЄДРПОУ 32082770) за період з 01.01.2013 до моменту винесення ухвали суду, МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770).

як з метою ознайомлення з даними документами, так і з метою вилучення їх оригіналів за необхідності.

Строк дії ухвали до 13 грудня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова