Court ruling № 47420014, 20.03.2014, Vradiivka District Court of Mykolaiv Oblast

Справа №474/304/14-к

Провадження №1-кс/474/34/14

У Х В А Л А

Іменем України

20.03.2014 року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області Фасій В.В., при секретарі - Багрін Н.А., слідчого СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області Спотар В.І., розглянувши клопотання слідчого Спотар В.І. погодженого з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013160200001007 від 23 жовтня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

17.03.2014 р. слідчий СВ Врадіївського РВ УМВС України (далі - слідчий) звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що 23.10.2013 до Врадіївського РВ УМВС надійшло повідомлення від директора філії ПАТ "ДПЗКУ" "Врадіївський елеватор" ОСОБА_2 про те, що ними 17.10.2013 року ТОВ "Єкопросервіс" перераховано кошти в сумі 346 тис. 668 гривень в тому числі ПДВ 57778 гривень за дизпаливо. Дизпаливо було поставлене 18.10.2013 р., без будь яких документів, в наслідок чого було завдано збитків на суму 57778 гривень.

Для оплати, грошові кошти було перераховано 17.10.2013 року з рахунку № 26009001007570 філії ПАТ «ДПЗКУ» «Врадіївський елеватор» у відділенні ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111, ЄДРПОУ №37506069 на рахунок № 26009012237944 ТОВ «Єкопросервіс» у відділенні філії АТ «Укрексімбанк» МФО 380333, ЄДРПОУ №34426474 та 18.10.2013 року з вказаного рахунку ТОВ «Єкопросервіс» на рахунок № 26008104520001 ТОВ «Сантехбуд Лтд» у відділенні ПАТ КБ «Євробанк» МФО 380355, ЄДРПОУ №37485108.

Крім того, в клопотанні, слідчий посилається на те, що встановлення осіб, які заволоділи коштами, шляхом обману, можливо лише при отриманні тимчасового доступу до документів, що стали підставою для відкриття рахунків та отримання коштів, та доступ до яких на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути наданий лише з дозволу суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають значення для встановлення осіб, причетних до злочину, часу, місця вчинення злочину, розміру завданого збитку та можливості проведення судової почеркознавчої експертизи, тому вказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини в справі.

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги заявлені в клопотанні.

Представник АТ «Укрексімбанк» будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання (телефонограма №61 від 17.03.2014 року), на розгляд клопотання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. П.5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносить до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає доведеним, що документи перебувають або можуть перебувати у філії АТ «Укрексімбанк», що розташоване за адресою вул. Воровського, буд.11 б, м. Київ, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст.ст. 159 - 165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області Спотар В.І. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Зобов'язати філію АТ «Укрексімбанк» в особі керівника відділення в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Воровського 11 б, надати слідчому СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області капітану міліції Спотар Вячеславу Івановичу чи іншій особі вказаній у письмовому дорученні слідчого Спотар В.І. - тимчасовий доступ до вказаних нижче документів та надати можливість їх вилучення :

- документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26009012237944 (українська гривня), який належить ТОВ «Єкопросервіс» (код СДРПОУ 34426474), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів СДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банку кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу за період з 01.05.2013 року до моменту проведення виїмки;

- оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по зазначеному поточному рахунку за весь період обслуговування ТОВ «Єкопросервіс», платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку;

- оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ТОВ «Єкопросервіс»: заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печаток, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведення операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчого договору, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документів, які відображають видачу векселів та їх погашення;

- оригіналів документів, які містяться у кредитній справі ТОВ «Єкопросервіс»;

- документів, які містять дані про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ТОВ «Єкопроскрвіс» системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В.Фасій