Court ruling № 47336146, 24.07.2015, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

24.07.2015 Справа №607/12215/15-к

Провадження № 1-кс/607/4703/2015

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Мацишина А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Семчук М.Я., про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №120152100100001838 від 07 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Семчук М.Я., за погодженням прокурора прокуратури м. Тернополя Березовського Р.Ю.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Мацишин А.В.клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 25 липня 2014 року, невідома особа, шляхом обману під приводом банківського перерахунку грошових коштів у суму 30 000 гривень, заволоділа вищевказаною сумою, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 в момент вчинення відносно нього злочину перерахував грошові кошти у сумі 30 000 гривень на р/р НОМЕР_1 ПрАТ КБ «ТЕРРАБАНК», код ЄДРПОУ 24425738, МФО 306801, юридична адреса: м. Київ, бул. Дружби народів, 2-В.

Виходячи з того, що іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, виникає необхідність в вилученні відомостей, які можуть становити банківську таємницю по р/р НОМЕР_1 ПрАТ КБ «ТЕРРАБАНК», а саме - інформацію по руху коштів за 25 липня 2014 року. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використані як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що інформація про повний рух коштів по рахунку НОМЕР_1, яка зберігається у ПрАТ КБ «ТЕРРАБАНК» код ЄДРПОУ 2442573, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Семчук М.Я.- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Семчук Мар`яні Ярославівні та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області Павлику Віталію Андрійовичу на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунку НОМЕР_1, яка зберігається у ПрАТ КБ «ТЕРРАБАНК», код ЄДРПОУ 24425738, МФО 306801, юридична адреса: м. Київ, бул. Дружби народів, 2-В з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 25 липня 2014 року, та можливість її вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ В.М. Позняк