Court ruling № 47298466, 21.07.2015, Commercial Court of Kyiv

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

21.07.2015Справа №910/9990/15За позовом Компанії "Джуліана Файненс С.А."

до Публічного акціонерного товариства акціонерний комерційний банк "Аркада"

третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрміськбуд-1"

третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кредит Проект"

про стягнення 91 773 556,92 грн., -

Суддя Морозов С.М.

За участю представників учасників судового процесу:

від позивача: Підкова О.В. (представник за довіреністю від 26.03.2015р.);

від відповідача: Селіванова О.Г. (представник за довіреністю №03 від 05.01.2015р.);

від третьої особи 1: не з'явились;

від третьої особи 2: не з'явились.

ВСТАНОВИВ:

Компанія "Джуліана Файненс С.А." звернулась до суду з позовом про стягнення з Публічного акціонерного товариства акціонерний комерційний банк "Аркада" суми в розмірі 91 773 556,92 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.04.2015р. прийнято позовну заяву до розгляду та порушено провадження у справі, присвоєно справі №910/9990/15, розгляд призначено на 12.05.2015р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.05.2015р. у зв'язку з неявкою представників відповідача та третьої особи в судове засідання, розгляд справи відкладено до 19.05.2015р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.05.2015р. відмовлено в задоволенні заяви Компанії "Джуліана Файненс С.А." про вжиття заходів до забезпечення позову в справі №910/9990/15.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.05.2015р. залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кредит Проект" та відкладено розгляд справи до 26.05.2015р.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 26.05.2015р. у справі №910/9990/15 призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз та зупинено провадження у справі.

22.06.2015р. до Господарського суду міста Києва надійшов супровідний лист Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №10069/10070/15-45 від 17.06.2015р. щодо направлення клопотання судових експертів ОСОБА_1 та ОСОБА_2., які виконують судову експертизу по справі №910/9990/15 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.07.2015р. поновлено провадження у справі №910/9990/15 для розгляду клопотання судових експертів №10069/10070/15-45 від 17.06.2015р. та зобов'язано сторін надати документи, необхідні для проведення судової експертизи.

В судове засідання 21.07.2015р. представники третіх осіб не з'явились, про час та місце судового засідання повідомлялись належним чином.

До суду від позивача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи документів, зазначених в клопотанні судових експертів та в ухвалі суду від 13.07.2015р., а від відповідача надійшли супровідні листи з додатками на виконання клопотання судових експертів та ухвали суду від 13.07.2015р.

В судовому засіданні 21.07.2015р., досліджуючи матеріали справи та заслухавши пояснення представника відповідача щодо виконання ним вимог клопотання судових експертів та ухвали суду від 13.07.2015р., судом було з'ясовано, що відповідач не в повному обсязі подав витребувані документи.

У відповідності до ст. 4-5 Господарського процесуального кодексу України господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття обов'язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов.

Відповідно до ст. 31 Господарського процесуального кодексу України права, обов'язки та відповідальність судового експерта визначаються цим Кодексом та Законом України "Про судову експертизу". Судовий експерт, оскільки це необхідно для дачі висновку, має право знайомитися з матеріалами справи, брати участь в огляді та дослідженні доказів, просити господарський суд про надання йому додаткових матеріалів. (такі ж положення містяться також в ст. 13 закону України "Про судову експертизу").

Відповідно до п. 11. постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" у разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він з огляду на положення частини четвертої статті 31 ГПК вправі просити господарський суд про їх надання. Водночас законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обов'язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу. Клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи. При цьому господарським судам слід мати на увазі можливість настання передбачених пунктами 1.13 і 4.9 Інструкції наслідків у вигляді повернення матеріалів справи суду, який призначив експертизу, або повідомлення експертом суду про неможливість надання висновку.

Відповідно до п. 1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998р. (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012р.) у випадку невиконання клопотань експерта щодо надання додаткових матеріалів, несплати вартості експертизи в порядку, передбаченому чинним законодавством, незабезпечення доступу до об'єкта дослідження (учинення перешкод з боку сторін, що беруть участь у справі, в обстеженні об'єкта) матеріали справи повертаються органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), із зазначенням мотивованих причин неможливості її проведення.

Враховуючи призначення в справі судової експертизи, для проведення якої необхідним є надання сторонами додаткових доказів у справі, то суд зобов'язує відповідача у строк до 24.07.2015р. надати до матеріалів справи витребувані в ухвалі від 13.07.2015р. докази.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою, зокрема у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

Враховуючи, що провадження в справі було поновлено для витребування від сторін додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи, а також з огляду на викладені норми, з метою дотримання процесуальних строків, вставлених ст. 69 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне зупинити провадження у даній справі на час проведення судової економічної експертизи.

Керуючись ст. ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Зупинити провадження у справі №910/9990/15 на час проведення судової економічної експертизи.

2. Зобов'язати відповідача у строк до 24.07.2015р. надати суду:

- договори (реєстри) про участь у ФФБ, укладені між ПАТ АКБ "Аркада" та довірителями за об'єктами будівництва №№1-7 відповідно до генерального договору від 05.08.2009р. та угод до нього;

- документи (журнали), які підтверджують залучення грошових коштів від довірителів до ФФБ за об'єктами будівництва №№1-7 відповідно до генерального договору від 05.08.2009р. та угод до нього;

- документи, що підтверджують перерахування коштів ПАТ АКБ "Аркада" на фінансування будівництва за угодами №1-Ф від 05.08.2009р. та №3-Ф від 23.12.2009р. до генерального договору від 05.08.2009р.;

- дані рахунків ФФБ:

- для обліку операцій із залучення грошових коштів від довірителів;

- для зберігання оперативного резерву;

- для здійснення перерахування коштів на фінансування будівництва за об'єктами №№1-7 відповідно до генерального договору від 05.08.2009р. та угод до нього, укладеного з ТОВ "Укрміськбуд-1".

3. Ухвалу та матеріали справи №910/9990/15 надіслати до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

4. Зобов'язати учасників судового процесу повідомити Господарський суд міста Києва про закінчення судової експертизи.

5. Попередити учасників судового процесу, що за ухилення від вчинення дій, покладених на них господарським судом, можуть бути застосовані санкції, встановлені приписами п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України.

6. Ухвала суду може бути оскаржена в порядку та строки, встановлені ст. ст. 91, 93 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Морозов С.М.