Court ruling № 47041540, 15.06.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/6819/15-к

15.06.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Поклада А.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32015230000000094 вiд 15.05.2015 року слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Поклада А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона Рєпіна К.К надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32015230000000094 вiд 15.05.2015 року слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Поклада А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 32741920) та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 32741920), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 32741920) та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №32015230000000094 вiд 15.05.2015 року слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Покладу А.І. тимчасовий доступ до первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів, а саме: прибуткових та видаткових накладних, ордерів, рахунків - фактур, касових книжок, актів приймання - виконаних робіт, договорів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових платіжних відомостей, товарно - транспортних накладних, карток складського обліку, платіжних доручень i вимог, накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів - ордерів та iнших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку i звітності, що підтверджують фінансово - господарські відносини по проведеним операціям між підприємством ТОВ «Інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 32741920) та ТОВ «Енерджи Продакт» (код ЄДРПОУ 38872186), ТОВ "Строй Лідер" (код ЄДРПОУ 31717609), ТОВ "Будмакс" (код ЄДРПОУ 32376008), ТОВ "Епіцентр" (код ЄДРПОУ 32490244), ТОВ СТК "Добрострой" (код ЄДРПОУ 34945674), ПП "Ді Сі Ай Групп" (код ЄДРПОУ 35636010), ТОВ "Гамма-Групп" (код ЄДРПОУ 35948440), ПП ВКФ "Альфа-Грант" (код ЄДРПОУ 36344509), ПП "Віко-Строй" (код ЄДРПОУ 36693221), ПП "Патон-Крим" (код ЄДРПОУ 36910329), ТОВ "Башта 2007" (код ЄДРПОУ 37222510), ПП "Альфа Люкс" (код ЄДРПОУ 37351098), ТОВ "Лідер Крим Строй" (код ЄДРПОУ 37465406), ТОВ "Делва ЛТД" (код ЄДРПОУ 38905373), ТОВ "БК "Мангустін" (код ЄДРПОУ 39059397), ТОВ ТД "Бетонекс-Буд" (код ЄДРПОУ 36518734), ТОВ "Білдінг Інвест Плюс" (код ЄДРПОУ 39162113), ТОВ "Будактив-ТМ" (код ЄДРПОУ 39189895), ТОВ "Аланта" (код ЄДРПОУ 35987055), ТОВ "Атомні Енергетичні Системи" (код ЄДРПОУ 38043026), ТОВ "Базис Продакшен" (код ЄДРПОУ 38545775), ПрАТ "Нова Лінія" (код ЄДРПОУ 30728887), ТОВ "Фрегат-Грейн" (код ЄДРПОУ 38477805), ТОВ БК "Олімп" (код ЄДРПОУ 38156245), ТОВ "Енерго Буд Сервіс" (код ЄДРПОУ 39114729), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ "Констант інвест" (код ЄДРПОУ 39087932), ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 за 2012 - 2015рр., які перебувають у володінні підприємства ТОВ «Інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 32741920), а також можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяРєпін К. К.