Court ruling № 47041233, 05.05.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/5266/15-к

05.05.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., розглянувши клопотання старшого прокурора відділу представництва при виконанні судових рішень прокуратури області юриста 2 класу ВасильєваА.О. у матеріалах досудового розслідування №12014230070000774 від 22.03.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014230070000774, внесеному 22.03.2014 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Сопочеву В.М.тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в управлінні статистики у Херсонській області, яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 24, а саме: усіх звітів поданих підприємством ТОВ «Південенерго» ЄДРПОУ 24951326, адреса реєстрації Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. П.Комуни, буд. 6, до управління статистики у Херсонській області за період 2013 - 2015 року, у тому числі звітів ф 1,2, 1 м, 2 м, 2-буд, 1 буд, 2-інвестиції, 1-ПВ, 1-підприємництво, ф 1-6; ф 1 м, 2 м, ф 1 мс, 2 мс, 11-оз, 2-інвестиції, із можливістю їх вилучення з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що 17.04.2014 господарським судом Херсонської області винесено рішення щодо стягнення з ТОВ «Південенерго» на користь Новокаховської міської ради 539322 (п'ятсот тридцять дев'ять тисяч триста двадцять дві) грн. 92 коп. боргу та 26954 (двадцять шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) грн. 19 коп. інфляційних втрат.

05.05.2014 господарським судом Херсонської області на підставі вищезазначеного рішення видано наказ № 923/372/14, на підставі якого 19.05.2014 відділом державної виконавчої служби Новокаховського міського управління юстиції Херсонської області відкрите виконавче провадження № 43348019 та боржнику надано строк до 25.05.2014 для добровільного виконання судового рішення.

З моменту відкриття виконавчого провадження боржником в особі керівника ТОВ «Південенерго» ОСОБА_2 жодних заходів щодо погашення заборгованості на користь стягувачів, утому числі на користь Новокаховської міської ради, не вжито.

Крім того, 10.05.2011, 12.07.2013, 02.09.2013 державним виконавцем накладено арешти на всі відкриті ТОВ «Південенерго» у банківських установах розрахункові рахунки з одночасним роз'ясненням та попередженням керівника установи про кримінальну відповідальність за умисне не виконання рішення суду та заборону відкривати нові рахунки у банках чи інших фінансових установах.

Натомість керівництвом ТОВ «Південенерго», з метою ухилення від виконання судових рішень та подальшого здійснення господарської діяльності, не сплачуючи заборгованості на користь стягувачів, 07.08.2012 в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» відкрито розрахунковий рахунок № 26008054395001, 21.06.2012 в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» відкрито розрахунковий рахунок № 26007070479002, 23.05.2013 в ПАТ «АКТАБАНК» відкрито розрахунковий рахунок № 26007001310314, 13.09.2013 в ПАТ «Банк «Київська Русь» відкрито розрахунковий рахунок № 26007143482001, 17.09.2013 та 20.09.2013 в АТ «ІМЕКСБАНК» відкрито розрахунковий рахунок № 26009139720001 та № 26054139720001, 10.10.2013 в ПАТ «БАНК ВОСТОК» відкрито розрахунковий рахунок № 26006010229935, 28.11.2012 в ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» відкрито розрахунковий рахунок № 26001010002227, 12.12.2013 в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» відкрито розрахункові рахунки № 26056313023967, № 26001001023967, № 26000013023967, 14.03.2014 в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» відкрито розрахунковий рахунок № 2600030847501, 02.06.2014 в Акціонерному банку «Південний» відкрито розрахунковий рахунок № 26048000030507, № 26004000030507, № 26005010030507, № 26006020030507, № 26007030030507, 14.10.2014 в ПАТ «УКРІНБАНК» відкрито розрахунковий рахунок № 26001075100082, що свідчить про умисне не виконання службовими особами ТОВ «Південенерго» рішення суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою підтвердження, що ТОВ «Південенерго» упродовж 2013-2015 року здійснювало господарську діяльність та отримувало прибуток, тобто було спроможне виконати рішення суду, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка знаходиться в управлінні статистики у Херсонській області, яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 24, а саме: усіх звітів поданих підприємством ТОВ «Південенерго» ЄДРПОУ 24951326, адреса реєстрації Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. П.Комуни, буд. 6, до управління статистики у Херсонській області за період 2013 - 2015 року, у тому числі звітів ф 1,2, 1 м, 2 м, 2-буд, 1 буд, 2-інвестиції, 1-ПВ, 1-підприємництво, ф 1-6; ф 1 м, 2 м, ф 1 мс, 2 мс, 11-оз, 2-інвестиції, із можливістю їх вилучення, прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів банку.

В судове засідання не з'явилася особа у володінні, якої знаходяться речі і документи, однак суд враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий мотивує клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.

Поряд з цим, мотиви наведені прокурором, дають достатні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи знаходяться у володінні вказаної у клопотанні особи і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором доведено, що можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих речах та документах, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, та що, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який йдеться в клопотанні неможливо отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Виходячи з викладеного, клопотання прокурора в частині надання слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Сопочеву В.М. тимчасового доступу до документів банку підлягає задоволенню.

Водночас, у клопотанні прокурора в частині надання тимчасового доступу до документів банку за дорученням слідчого оперативним підрозділам слід відмовити, оскільки главою 15 КПК України не передбачено можливості надання слідчим суддею оперативним підрозділам тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, клопотання прокурора у частині надання дозволу на вилучення вказаних документів банку задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Сопочеву В.М. тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в управлінні статистики у Херсонській області, яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 24, а саме: усіх звітів поданих підприємством ТОВ «Південенерго» ЄДРПОУ 24951326, адреса реєстрації Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. П.Комуни, буд. 6, до управління статистики у Херсонській області за період 2013 - 2015 року, у тому числі звітів ф 1,2, 1 м, 2 м, 2-буд, 1 буд, 2-інвестиції, 1-ПВ, 1-підприємництво, ф 1-6; ф 1 м, 2 м, ф 1 мс, 2 мс, 11-оз, 2-інвестиції.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяРєпін К. К.