Court ruling № 47041215, 27.04.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/4274/15-к

27.04.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., розглянувши клопотання ст.слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області лейтенанта податкової міліції Сирко Д.В. по кримінальному провадженню №32015230000000066 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Головного управління ДФС у Херсонській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015230000000066 від 26.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи шляхом використання реквізитів юридичної особи ТОВ «Дніпрохауз» (код ЄДРПОУ 38705474, податкова адреса: м. Херсон, пр.т. Ушакова буд.43, офіс 322; перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Херсоні ГУ ДФС у Херсонській області) надавали послуги з мінімізації податкових зобов'язань суб'єктам господарювання реального сектору економіки.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів , а саме надати дозвіл на розкриття банківської таємниці його клієнта ТОВ «Дніпрохауз» (код ЄДРПОУ 38705474), що перебуває у володінні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) за адресою : м.Харків, вул..артма 30 , а саме:

- роздруківку руху грошових коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування, по рахунку: 26002210834 (українська гривня);

- Оригінали документів юридичної справи ТОВ «Дніпрохауз» (код ЄДРПОУ 38705474), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Дніпрохауз» (код ЄДРПОУ 38705474) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Дніпрохауз» (код ЄДРПОУ 38705474) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Клопотання задоволенню не підлягає, так як слідчий не з'явився для розгляду клопотання та в порушення ч.5 ст.132 КПК України не надав доказів обставин, на які він посилається в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання ст.слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області лейтенанта податкової міліції Сирко Д.В. по кримінальному провадженню №32015230000000066 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяРєпін К. К.