Court ruling № 46959438, 15.07.2015, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/6779/15-к

Провадження № 1-кс/750/1753/15

У Х В А Л А

15 липня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., при секретарі Латенко О.В., з участю слідчого Плотка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015270010001358 від 04.03.2015 р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області Надточій Є.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Домашенком С.М., в якому просить надати тимчасовий доступ до роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку ПАТ «ДіамантБанк» №260023010062 у період часу з 01.03.2014 по 30.06.2015 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку у ПАТ «ДіамантБанк» № 260023010062, які містяться в Головному офісі ПАТ «ДіамантБанк» (м. Київ, Контрактова площа, 10-А) та можливість вилучення таких, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку з тим, що протягом другого півріччя 2014 року ТОВ «Комерційна група «Авалон» (зареєстроване за адресою: м. Донецьк, вул. Поліграфічна, 1) перерахувало в безготівковій формі грошові кошти в сумі 4 млн. 416 тис. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД», яке зареєстровано за адресою: м. Чернігів, пр-т Перемоги, 95 та відповідно до даних ГУ ДФС у Чернігівській області має ознаки фіктивності. Допитаний як свідок засновник ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД» ОСОБА_3 повідомив, що зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду на прохання свого знайомого та жодної господарської діяльності не здійснював.

Таким чином, невстановлені особи ТОВ «Комерційна група Авалон» сприяли діяльності так званої «ДНР», яка відповідно до абзацу 10 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» належить до терористичної організації.

В ході досудового розслідування було встановлено, що частину коштів, які направлялися на рахунок ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД» було перераховано ТОВ «Горизонт Слатіно» (ЄДРПОУ 33480860) на банківський рахунок в ПАТ «ДіамантБанк» № 260023010062, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні інформації про рух даних грошових коштів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ «ДіамантБанк» та у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «ДіамантБанк» (м. Київ, Контрактова площа, 10-А) надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області Надточій Євгенію Анатолійовичу тимчасовий доступ до роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку ПАТ «ДіамантБанк» № 260023010062 у період часу з 01.03.2014 по 30.06.2015 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку у ПАТ «ДіамантБанк» № 260023010062, а також можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 13 серпня 2015 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь