Court ruling № 46922240, 19.03.2015, Chortkiv District Court of Ternopil Oblast

Чортківський районний суд Тернопільської області

копія

У Х В А Л А

19 березня 2015 року Справа № 608/571/15-к

Номер провадження1-кс/608/94/2015

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області Тесля О. П. , з участю секретаря Фаштиковської М.І. та сторони кримінального провадження: прокурора прокуратури Чортківського району ОСОБА_1, слідчого СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського РВ управління МВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чортківського РВ управління МВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12015210190000077 від 18.02.2015 року

В клопотанні слідчий вказав, що 29 червня 2011 року в м. Тернополі, між ПАП Білобожницьке код ЄДРПОУ 30787853 в особі директора ОСОБА_3, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк було укладено кредитний договір № 01-1/22 на суму 575630 гривень з процентною ставкою 17.5 % річних на строк до 27 червня 2012 року. Заставою по вказаному кредиту, згідно договору застави від 30.06.2011 року, виступали: сівалка зерно трав'яна СЗТ 5.4, 2007 р.в., заводський номер 035484, сівалка СТВ 12/8 М, 2007 р.в., заводський номер 047854, борона дискова БДВ -7, 2007 р.в., заводський номер 080635, агрегат універсальний УДА 4.5, 2007 р в., культиватор КРНВ 5.4, 2007 р.в., заводський номер НОМЕР_1, комбайн марки ДОН-1500Б, 2005 р.в., заводський номер 092726, реєстраційний № 01101ВО, двигун № НОМЕР_2, комбайн марки СLASS-D-108, 1993 р.в., заводський номер 0941372, реєстраційний №10130 ТА, двигун № НОМЕР_3, жатка ЖРС 6.3, 2006 р.в., заводський номер 254525623, підбірщик ПР 4.2, 2005 р.в., заводський номер НОМЕР_4, оприскувач ОП 2000-01-м, 2005 р.в., заводський номер 254236154, прес підборщик Форшріт 514, 1993 р.в., заводський номер НОМЕР_5, жатка ЖРС 4.2 до комбайна СLASS-D-108, 1993 р.в., заводський номер 12555452, заставною вартістю 1 052 370,00 грн. ОСОБА_3 П.І. знаючи про те, що ним не сплачено кредит та відсотки по кредиту, а на заставне майно накладено заборону на його відчуження, 02.12.2011 року відповідно до акту прийому-передачі передав ПП Агропром, яке зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2, без зняття з реєстрації комбайн марки СLASS-D-108, 1993 р.в., заводський номер 0941372, реєстраційний №10130 ТА, двигун № НОМЕР_3, який реалізував даному підприємству, без згоди на це банку та в порушення умов кредитного договору і договорів застави, згідно яких заставне майно було йому банком ввірене на зберігання до повного розрахунку по тілу кредиту та відсотках.

Під час проведення досудового розслідування допитаний ОСОБА_3 показав, що копії платіжних документів про реалізацію заставного майна є в нього в наявності, та зберігаються в ПАП Білобожницьке, за адресою с. Білобожниця, Чортківського району, тернопільської області.

По даному факту СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12015210190000077 від 18.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.388 ч. 1 КК України .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняти законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідна інформація, яка міститься у бухгалтерських документах, які підтверджують реалізацію заставного майна.

Вказана інформація міститься у бухгалтерських документах, які підтверджують реалізацію заставного майна, які знаходяться в ПАП Білобожницьке код ЄДРПОУ 30787853, яке розташоване за адресою: с. Білобожниця, Чортківського району, Тернопільської області, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то необхідно отримати доступ до них з можливістю здійснення копій.

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави його задовольнити в межах подання слідчого з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання слідчого обставини дають достатні підстави вважити, що ПАП Білобожницьке володіє інформацією, тимчасовий доступ до якої вимагає слідчий в своєму клопотанні, така інформація як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і вона може бути використана в якості доказів, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься в бухгалтерських документах що знаходяться в ПАП Білобожницьке а тому вищезазначене свідчить про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав, передбачених законом, для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чортківського РВ УМВСУ ОСОБА_2 до бухгалтерських документів, які підтверджують реалізацію заставного майна, що знаходяться в ПАП Білобожницьке код ЄДРПОУ 30787853, яке розташоване за адресою: с. Білобожниця, Чортківського району, Тернопільської області.

Тимчасовий доступ до бухгалтерських документів надати із можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Вище вказані бухгалтерські документи належать ПАП Білобожницьке код ЄДРПОУ 30787853, яке розташоване за адресою: с. Білобожниця, Чортківського району, Тернопільської області.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом пяти днів з дня її оголошення.

Суддя : (підпис)

Копія вірна:

Ухвала набирає законної сили ________2015 року.

Оригінал ухвали знаходиться в кримінальному провадженні № 12015210190000077 від 18.02.2015 року.

Суддя: О П Тесля