Court ruling № 46885128, 24.06.2014, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/6114/14

Провадження № 1-кс/750/1102/14

У Х В А Л А

24 червня 2014 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., при секретарі Конусенко Н.В., з участю слідчого Бондаренка В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12014270010000022 від 03.01.2014 р., -

В С Т А Н О В И В :

18.06.2014 р. слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Бондаренко В.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури м. Чернігова Щербаком О.В., в якому просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучити документи та інформацію, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), а саме, до інформації про рух коштів ПП «Рабмер» (код ЄДРПОУ 35775821) по розрахунковому рахунку №2600460020026, відкритому у Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (код МФО 300335) за період з 14.06.10 р. по 01.06.14 р., з зазначенням найменувань контрагентів, призначення платежів, дат та сум перерахування коштів, а також платіжних документів, на підставі яких здійснювались відповідні перерахування коштів .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Повідомлений у встановленому законом порядку представник особи, у володінні якої знаходиться інформація та документи, в судове засідання не прибув, а відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014270010000022, порушеному за ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ПП «Рабмер».

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Рабмер», при виконанні робіт по заміні та реалізації аварійних ділянок водопровідних та каналізаційних систем, відповідно до укладеного контракту з КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради, шляхом внесення до актів виконання робіт за червень-липень 2010 року недостовірних даних щодо обсягів виконання робіт та їх вартості, субпідрядними підприємствами ТОВ «Будівельна Компанія АТР Груп», ТОВ «Гарант-Буд-Сервіс», які мають ознаки фіктивності, заволоділи грошовими коштами.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5,6,7 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни, або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю знаходяться в Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль», можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335) надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Бондаренку В.М. тимчасовий доступ до інформації про рух коштів ПП «Рабмер» (код ЄДРПОУ 35775821) по розрахунковому рахунку №2600460020026, відкритому у Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (код МФО 300335) за період з 14.06.10 р. по 01.06.14 р., з зазначенням найменувань контрагентів, призначення платежів, дат та сум перерахування коштів, а також платіжних документів, на підставі яких здійснювались відповідні перерахування коштів та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити до 24 липня 2014 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина