Court ruling № 46834016, 13.07.2015, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/4969/15-к

1-кс/405/1454/15

УХВАЛА

13.07.2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Черненко І.В., за участю слідчого Горобця М.С., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗКР СУ УМВС України в Кіровоградській області Горобця М.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Кредит-Дніпро», -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ЗКР СУ УМВС України в Кіровоградській області Горобець М.С. за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер (НОМЕР_1) відкритий в Дніпропетровському регіональному відділенні, Публічному Акціонерному Товаристві «Банк Кредит - Дніпро» м. Дніпропетровськ вул. Леніна 17, (Код:14352406), що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, за період часу з 01.01.2004 по 01.07.2015, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 01.01.2004 по 01.07.2015, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків;

- чеків на отримання готівкових коштів та документів погашення кредиту;

Надано обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених документів.

При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним відмовити в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повністю.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор, не доведе, серед іншого, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що 16.02.2015 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, зокрема, у листопаді 2011 року ОСОБА_2 в усній формі уклав договір купівлі-продажу з ОСОБА_4, в умовах якого ОСОБА_4 передав ОСОБА_2 гроші в сумі 4 000 000грн. На підтвердження від ОСОБА_4 грошових коштів ОСОБА_2, власноручно написав розписку про отримання коштів, але до теперішнього часу гроші не повернув.

Разом з тим, додані до клопотання матеріали об»єктивно не можуть свідчити про існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, у т.ч. відсутня копія розписки про отримання 4000000 грн.

За таких обставин відзначається відсутність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, у зв»язку з чим в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗКР СУ УМВС України в Кіровоградській області Горобця М.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Кредит-Дніпро» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. В. Черненко