Court ruling № 46769186, 15.07.2015, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/10356/15-к

Провадження № 1-кс/161/2903/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 липня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю прокурора прокуратури Волинської області Кухтей-Хилюк Л.В., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балика І.І., секретаря Куденчук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балика І.І. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балик І.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного підприємства «Флора» (код ЄДРПОУ: 32890325; м. Київ, вул. Здолбунівська, будинок 3, корпус А, квартира, 4), зокрема, договорів з додатками, угоди з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі, в тому числі актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основник засобів, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, документів, що підтверджують відпуск товарів з складів (ємкостей, територій та місць зберігання): актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах (територіях та місцях зберігання), книг (журналів) в'їзду та виїзду транспорту на території підприємства, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, які стосуються вирощування, придбання та реалізації (як на території України, так і за кордон) ягід лохини, земельних ділянок, які знаходяться у користуванні ПП «Флора», в тому числі призначені для вирощування ягід лохини, кількості вирощених ягід лохин на таких земельних ділянках, залишків ягід лохин, місць їх зберігання, транспортування ягід лохин, дозволів (ліцензій), виданих для ПП «Флора» на вирощування ягід лохини, наказів про призначення на посади та звільнення з посад працівників, посадових інструкцій службових осіб ПП «Флора» та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Флора», установчих та реєстраційних документів ПП «Флора», оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунку 10 «Основні засоби», наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ПП «Флора» та його службових осіб, а також інших документів, що стосуються проведення фінансово-господарської діяльності приватним підприємством «Флора» (код ЄДРПОУ: 32890325) з приводу вирощування, придбання та реалізації ягід лохини, як на території України, так і за кордон, за період з 01.01.2012 по 30.06.2015.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32015030000000065 від 24.06.2015, відносно службових осіб ПП «Флора», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні приватного підприємства «Флора» (код ЄДРПОУ: 32890325; м. Київ, вул. Здолбунівська, будинок 3, корпус А, квартира, 4).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балику І.І. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного підприємства «Флора» (код ЄДРПОУ: 32890325; м. Київ, вул. Здолбунівська, будинок 3, корпус А, квартира, 4), зокрема, договорів з додатками, угоди з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі, в тому числі актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основник засобів, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, документів, що підтверджують відпуск товарів з складів (ємкостей, територій та місць зберігання): актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах (територіях та місцях зберігання), книг (журналів) в'їзду та виїзду транспорту на території підприємства, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, які стосуються вирощування, придбання та реалізації (як на території України, так і за кордон) ягід лохини, земельних ділянок, які знаходяться у користуванні ПП «Флора», в тому числі призначені для вирощування ягід лохини, кількості вирощених ягід лохин на таких земельних ділянках, залишків ягід лохин, місць їх зберігання, транспортування ягід лохин, дозволів (ліцензій), виданих для ПП «Флора» на вирощування ягід лохини, наказів про призначення на посади та звільнення з посад працівників, посадових інструкцій службових осіб ПП «Флора» та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Флора», установчих та реєстраційних документів ПП «Флора», оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунку 10 «Основні засоби», наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ПП «Флора» та його службових осіб, а також інших документів, що стосуються проведення фінансово-господарської діяльності приватним підприємством «Флора» (код ЄДРПОУ: 32890325) з приводу вирощування, придбання та реалізації ягід лохини, як на території України, так і за кордон, за період з 01.01.2012 по 30.06.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не пзідлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк