№ 46586924, 21.03.2011, Brovary City and District Court of Kyiv Oblast

справа № 4-151/11

ПОСТАНОВА

21 березня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Батюк В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бровари подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів в Харківській філії ПАТ ПІБ в м.Києві МФО 322205, стосовно взаємовідносин з клієнтом банку ТОВ "МІРІС" (код за ЄДРПОУ 34620298), в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи № 77-1207 порушена за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.З ст.209 КК У країни.

В поданні старший слідчий міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 посилається на те, що в ході досудового слідства встановлено, що здійснюючи підприємницьку діяльність і зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_2 у період 28.04.2006 по 25.12.2007 здійснював незаконну діяльність, унаслідок якої на розрахунковий рахунок ПП ""Ексім-Сервіс" № 2600431082901, відкритий у Київській філії АКБ "Новий", від суб'єктів господарювання різних форм власності надійшло 320,42 млн. грн. за непоставлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги. У подальшому директор ПП "Ексім-Сервіс" ОСОБА_2 у період з 01.01.2006 по 25.12.2007 за попередньою змовою із ОСОБА_3, перерахував отримані злочинним шляхом, в сумі 13070473,45 грн. на рахунок, відкритий у Київській філії АКБ "Новий" на ім'я останнього за начебто надану поворотну фінансову допомогу.

Отримані від ОСОБА_2 кошти від здійснення незаконної діяльності ОСОБА_3 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, а саме погашення кредиту .

Додатково встановлено, що впродовж 2009-2010 років гр. ОСОБА_3, спільно з гр. ОСОБА_4. ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності -ухилення від сплати податків, створили ряд підприємств, а саме: ТОВ «Дюплекс» (код СДРПОУ 33235400). ТОВ «Технолоджігруп» (код СДРПОУ 36800209),ТОВ «Зодчій 1» (код СДРПОУ 35710104). ТОВ «БК» «Арміє» (код ЄДРПОУ 34356397), ТОВ «БКК» «Інгермарр» (код ЄДРПОУ 33887638), ТОВ «Міріс» (код ЄДРПОУ 34620298), ТОВ «Фортісгруп» (код ЄДРПОУ 34803449), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (код ЄДРПОУ 36845779), ТОВ «СП «Декла» (код ЄДРПОУ 36504978), ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (код ЄДРПОУ 36235885), ПП «Фобос транс» (код ЄДРПОУ 33590247), та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані на території України.

В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди Державі у вигляді несплати податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету в особливо великих розмірах.

При цьому гр. ОСОБА_3, спільно з гр. ОСОБА_5, ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_6П для протиправної діяльності, складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

Директором ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400), є ОСОБА_3В, який спільно з гр. ОСОБА_5, ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_6 фактично керують діяльністю всіх зазначених підприємств.

Також встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та ОСОБА_3 використовують з метою проведення «конвертації» безготівкових грошових коштів в готівку та подальшої їх злочинної легалізації поточний рахунок № 26005301277417 який належить ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400) відкритий в АБ «Діамантбанк» МФО 320854.

Вивчивши подання, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих в ході досудового слідства даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відрмості які знаходяться у банківській установі - АБ «Діамантбанк» МФО 320854. стосовно ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400), становлять банківську таємницю і містять дані, які мають доказове значення по справі, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування даної кримінальної справи, керуючись вимогами ст. 14-1 ст. 178 КПК України, п.2 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність»-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400)), яке є клієнтом АБ «Діамантбанк» МФО 320854-задо вол ь нити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400)). яке є клієнтом АБ «Діамантбанк» МФО 320854. та надати дозвіл на проведення виїмки, в порядку погодженому з його керівником, в АБ «Діамантбанк» МФО 320854 відомостей про стан коштів по рахунку №2600131214, що належить ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400) за період з 01.12.2009 по 01.03.2011 року, з повною розшифровкою платежу, назви контрагентів і їх установочних даних.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами АБ «Діамантбанк» МФО 320854.

Суддя В.В. Батюк