№ 46586921, 22.03.2011, Brovary City and District Court of Kyiv Oblast

справа № 4-131/11

ПОСТАНОВА

22 березня 2011 року суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., розглянувши подання про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 вніс до суду подання про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (код СДРГІОУ 36235885), в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи № 77-1207 порушена за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.209 КК України.

В поданні старший слідчий міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 посилається на те, що в ході досудового слідства встановлено, що здійснюючи підприємницьку діяльність і зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_2 у період 28.04.2006 по 25.12.2007 здійснював незаконну діяльність, унаслідок якої на розрахунковий рахунок ПП ""Ексім-Сервіс" № 2600431082901, відкритий у Київській філії АКБ "Новий", від суб'єктів господарювання різних форм власності надійшло 320,42 млн. гри. за непоставлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги).У подальшому директор ПП "Ексім-Сервіс" ОСОБА_2 у період з 01.01.2006 по 25.12.2007 за попередньою змовою із ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1. перерахував отримані злочинним шляхом, в сумі 13070473,45 грн. на рахунок, відкритий у Київській філії АКБ "Новий" на ім'я останнього за начебто надану поворотну фінансову допомогу.

Отримані від ОСОБА_2 кошти від здійснення незаконної діяльності ОСОБА_3 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, а саме погашення кредиту (згідно кредитного договору придбання транспортних засобів).

В ході оперативного супроводження розслідування кримінальної справи встановлено, що впродовж 2009-2010 років гр. ОСОБА_3, спільно з гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4. діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності - ухилення від сплати податків, створили ряд підприємств, а саме: ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400). ТОВ «Технолоджігруп» (код ЄДРПОУ 36800209),ТОВ «Зодчій 1» (код ЄДРПОУ 35710104). ТОВ «БК» «Арміс» (код ЄДРПОУ 34356397), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (код ЄДРПОУ 33887638), ТОВ «Міріс» (код ЄДРПОУ 34620298), ТОВ «Фортісгруп» (код ЄДРПОУ 34803449), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (код ЄДРПОУ 36845779), ТОВ «СП «Декла» (код ЄДРПОУ 36504978). ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (код ЄДРПОУ 36235885). ПП «Фобос транс» (код ЄДРПОУ 33590247). та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані на території України.

В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські | ~ рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди Державі у вигляді несплати податків та обов'язкових платежів до Державною бюджету в особливо великих розмірах.

При цьому гр. ОСОБА_3, спільно з гр. ОСОБА_5, ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_6 для протиправної діяльності, складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

Директором ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400). є ОСОБА_3, який спільно з гр. ОСОБА_5. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_6 фактично керують діяльністю всіх зазначених підприємств.

Також встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та ОСОБА_3 використовують з метою проведення «конвертації» безготівкових грошових коштів в готівку та подальшої їх злочинної легалізації поточний рахунок № 2600301201229 який належить ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (код ЄДРПОУ 36235885) відкритий у Центральній філії ПАТ «ЕКредобанк» МФО 325365.

Грошові кошти, що знаходяться поточному рахунку № 2600301201229 який належить ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (код ЄДРПОУ 36235885) відкритий у Центральній філії ПАТ « Кредобанк» МФО 325365., є предметом протиправної діяльності даної групи осіб які. отримані злочинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злочину та виявлення винних осіб та в подальшому визнані речовими доказами по кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, вважаю, що подання не підлягає задоволенню, оскільки відсутні достатні докази, які свідчать, що грошові кошти, що знаходяться поточному рахунку №> 2600301201229 який належить ГОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (код ЄДРПОУ 36235885) відкритий у Центральній філії ПАТ « Кредобанк» МФО 325365., є предметом протиправної діяльності даної групи осіб та отримані злочинним шляхом.

Керуючись ст.ст. 59, 62 Закону України 'Про банки і банківську діяльність", на підставі ст.ст. 29. 65, 66, 78, 79, 125, 126 КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИ В:

В задоволенні подання Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 2600301201229 який .належить ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (код ЄДРПОУ 36235885) відкритий у Центральній філії ПАТ « Кредобанк» МФО 325365 -відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесене подання прокурором.

Суддя В.В. Батюк