Court ruling № 46572049, 10.07.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Провадження №1-кс/263/3555/2015

Справа № 263/7992/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Ікорська Є.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції Тимчук В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області капітан міліції Тимчук В.О. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, з метою відшукання та можливістю вилучення для забезпечення доказів у вчиненому злочині.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 22.10.2013 року посадові особи Володарської селищної ради (ЄРДПОУ 04341614) та ПП «ВАЛЯВА» (ЄРДПОУ 21053242), після проведення засідання комітету з конкурсних торгів, діючи умисно внесли неправдиві відомості до акту приймання-передачі сміттєвозу «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 3309» до договору № 42/249 від 16.10.2013р. про закупівлю товару, на підставі якого перераховано бюджетні кошти у сумі 318000 гривень, однак фактично до селищної ради згідно з договором про відповідальне збереження від 22.10.2013 року укладеного між Володарською селищною радою («Замовник») та ПП «ВАЛЯВА» («ВИКОНАВЕЦЬ») не передали.

Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину - ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до відомостей Маріупольської об'єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ПП «Валява» (ЄДРПОУ 21053242), в період скоєння злочину мало діючі банківські рахунки у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава (МФО 331401) № 26047054602939, № 26008054608132, № 26003055233158, а також у Кременчуцькій філії ЗАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Кременчук (МФО 331531) № 26008175373001.

Для всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою підтвердження господарських взаємовідносин по безготівковим операціям Володарської селищної ради (ЄРДПОУ 04341614) та ПП «ВАЛЯВА» (ЄРДПОУ 21053242), виникли підстави в залученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документи які становлять банківську таємницю, а саме рух по банківським рахункам № 26047054602939, № 26008054608132, № 26003055233158 відкритими у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава, а також № № 26008175373001 відкритими у Кременчуцькій філії ЗАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Кременчук, розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, що належать ПП «ВАЛЯВА» (ЄРДПОУ 21053242).

Крім того, із-за обмежених термінів досудового розслідування необхідно отримати негайно у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава (МФО 331401) № 26047054602939, № 26008054608132, № 26003055233158, а також у Кременчуцькій філії ЗАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Кременчук (МФО 331531) № 26008175373001, виписки руху коштів на розрахункових рахунках, з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів та інше), що належать ПП «ВАЛЯВА» (ЄРДПОУ 21053242) в період з 16.10.2013 року по теперішній час з повідомленням залишку грошових коштів на рахунках, а також банківської справи ПП «Валява» (ЄРДПОУ 21053242) .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне Надати негайно або в продовж однієї робочої неділі з моменту оголошення ухвали суду, нарочно оперуповноваженому CДСБЕЗ Володарського РВ ГУМВС України в Донецькій області Токареву О.М. або начальнику СДСБЕЗ Володарського РВ ГУМВС України в Донецькій області Миронову Д.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів та інше), а саме по банківським рахункам № 26047054602939, № 26008054608132, № 26003055233158 відкритими у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава, а також № 26008175373001 відкритому у Кременчуцькій філії ЗАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Кременчук, розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, що належать ПП «ВАЛЯВА» (ЄРДПОУ 21053242) в період з 16.10.2013 року по теперішній час з повідомленням залишку грошових коштів на рахунках, а також банківської справи ПП «Валява» (ЄРДПОУ 21053242).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати негайно або в продовж одного робочого тижняі з моменту оголошення ухвали суду, нарочно оперуповноваженому CДСБЕЗ Володарського РВ ГУМВС України в Донецькій області Токареву О.М. або начальнику СДСБЕЗ Володарського РВ ГУМВС України в Донецькій області Миронову Д.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів та інше), а саме по банківським рахункам № 26047054602939, № 26008054608132, № 26003055233158 відкритими у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава, а також №26008175373001 відкритому у Кременчуцькій філії ЗАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Кременчук, розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, що належать ПП «ВАЛЯВА» (ЄРДПОУ 21053242) в період з 16.10.2013 року по теперішній час з повідомленням залишку грошових коштів на рахунках, а також банківської справи ПП «Валява» (ЄРДПОУ 21053242).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська