Court ruling № 46363513, 07.05.2014, Vasylivka District Court of Zaporizhzhia Oblast

311/1666/14-к 07.05.2014 Провадження №1-кс/311/231/2014

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2014 року м. Василівка

Слідчий суддя Василівського районного суду Запорізької області Носик М.А., при секретареві Кудіновій В.І., за участю слідчого СВ Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції Русакова О.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014080190000641 від 25 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Василівського РВ УМВС України в Запорізькій області лейтенант міліції Русаков О.О. звернувся із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Василівського району Запорізької області Олійник Є.В., про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Запорізькому регіональному управлінні Приватного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (Надалі - ПАТ КБ «Приватбанк») в м. Запоріжжя пл. Інженерна буд.1.

Клопотання слідчого оформлене відповідно вимог ст.160 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав:

У провадженні слідчого відділу Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №12014080190000641, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена посадова особа ДПІ у Василівському районі Запорізької області в період часу з березня 2008 року по березень 2010 року шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнила грошові кошти виділені на виплату заробітної плати ОСОБА_3, ОСОБА_4

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заробітна плата нараховувалася на банківські карти ПАТ КБ «Приватбанк».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в отриманні заяви про відкриття (закриття) рахунку, договору розрахунково-касового обслуговування рахунку, які складалися при оформленні банківської картки, на яку нараховувалася заробітна плата з Державного підприємства «Управління по експлуатації адмінбудинків податкових органів у Запорізькій області» (ЄДРПОУ 31806342) громадянам ОСОБА_3 та ОСОБА_4, виписок по рахунках з вищевказаних банківських карток, чеків, які підтверджують зняття грошей з цих карток та фотознімки з банкоматів, з яких проводилося зняття грошових коштів по ним.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що заява про відкриття (закриття) рахунку, договору розрахунково-касового обслуговування рахунку, які складалися при оформленні банківської картки, на яку нараховувалася заробітна плата з Державного підприємства «Управління по експлуатації адмінбудинків податкових органів у Запорізькій області» (ЄДРПОУ

31806342) громадянам ОСОБА_3 та ОСОБА_4, виписок по рахунках з вищевказаних банківських карток, чеків, які підтверджують зняття грошей з цих карток та фотознімки з банкоматів, з яких проводилося зняття грошових коштів по ним, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них, а також отримати можливість тимчасового вилучення зазначеної документації.

Згідно з довідкою слідчого СВ Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції Русакова О.О. Запорізьке регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк» знаходиться за адресою: м. Запоріжжя пл. Інженерна буд.1. Керівник Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «Приватбанк» - ОСОБА_6. Телефони НОМЕР_3, НОМЕР_4. Факс - НОМЕР_5. Email підприємства: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що існує реальна загроза зміни та знищення документів, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, судовий розгляд проведено без участі представника ПАТ КБ «Приватбанк».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Василівського РВ УМВС України в Запорізькій області лейтенантом міліції Русакову О.О. тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які знаходяться в приміщенні Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя пл. Інженерна буд.1, а саме:

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договору розрахунково-касового обслуговування рахунку, які складалися при оформленні банківської картки, на яку нараховувалася заробітна плата з Державного підприємства «Управління по експлуатації адмінбудинків податкових органів у Запорізькій області» (ЄДРПОУ 31806342) громадянці ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, податковий ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1, роздруківки руху грошових коштів на паперовому носії по вищевказаному рахунку за період часу з 01 жовтня 2008 року по 31 березня 2010 року, чеків, які підтверджують зняття грошей з цієї картки та фотознімки з банкоматів при знятті коштів з цього рахунку;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договору розрахунково-касового обслуговування рахунку, які складалися при оформленні банківської картки, на яку нараховувалася заробітна плата з Державного підприємства «Управління по експлуатації адмінбудинків податкових органів у Запорізькій області» (ЄДРПОУ 31806342) громадянці ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, податковий ідентифікаційний номер НОМЕР_2, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2, роздруківки руху грошових коштів на паперовому носії по вищевказаному рахунку за період часу з 01 жовтня 2008 року по 31 березня 2010 року, чеків, які підтверджують зняття грошей з цієї картки

та фотознімки з банкоматів при знятті коштів з цього рахунку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції Русакова О.О., прокурора прокуратури Василівського району Запорізької області Олійник Є.В.

Роз'яснити керівнику Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «Приватбанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 07 червня 2014 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Носик