Court ruling № 46308307, 28.04.2015, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/4765/15-к

Провадження № 1-кс/461/2764/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.04.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Стрельбицький В.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32013110110000337 від 14.07.2014р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Старший слідчий в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_1, за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів ТОВ «АМГ «Девелопмент» ( код ЄДРПОУ 34410705) за період з 01.07.2011 по 31.12.2012 року, які перебувають у володінні ПАТКБ "Стандарт"(МФО 380690),що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Почайнинська, 45 та становлять банківську таємницю, а саме:

- чеки про отримання грошових коштів по рахунку №26006001000858, за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року.

- платіжних доручень ТОВ «АМГ «Девелопмент» ( код ЄДРПОУ 34410705) про перерахування коштів з рахунку №26006001000858код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) за період з 01.07.2011 по 31.12.2012;

- договори на встановлення системи Банк-Клієнт за період з 01.07.2011 по 31.12.2012.

- договірб/н від 20.10.2011 про надання безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «АМГ «Девелопмент» та ТОВ «Компанія «Аделаіда» (код ЄДРПОУ 37212282)

При відсутності вищеперелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Клопотання мотивує тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та їх вилучення є необхідним з метою проведення експертних досліджень, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Старшому слідчому в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_1 та/або старшому слідчому в ОВС СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів ТОВ «АМГ «Девелопмент» ( код ЄДРПОУ 34410705) за період з 01.07.2011 по 31.12.2012 року, які перебувають у володінні ПАТКБ "Стандарт"(МФО 380690),що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Почайнинська, 45 та становлять банківську таємницю, а саме:

- чеки про отримання грошових коштів по рахунку №26006001000858, за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року.

- платіжних доручень ТОВ «АМГ «Девелопмент» ( код ЄДРПОУ 34410705) про перерахування коштів з рахунку №26006001000858код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) за період з 01.07.2011 по 31.12.2012;

- договори на встановлення системи Банк-Клієнт за період з 01.07.2011 по 31.12.2012.

- договірб/н від 20.10.2011 про надання безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «АМГ «Девелопмент» та ТОВ «Компанія «Аделаіда» (код ЄДРПОУ 37212282)

При відсутності вищеперелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.