Court ruling № 46269095, 23.12.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/17669/14-к

23.12.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л. розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, матеріали кримінального провадження №3201423000000193 від 12.12.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205КК України, -

встановив:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №3201423000000193 від 12.12.2014 року за фактом перереєстрації ПП «ПІВДЕНЬ МЕГА ОПТ» (код ЄДРПОУ 35869956) без мети здійснення підприємницької діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою отримання незаконного доходу від зайняття фіктивним підприємництвом організували перереєстрацію ПП «ПІВДЕНЬ МЕГА ОПТ» (код ЄДРПОУ 35869956) без мети здійснення підприємницької діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі у розмірі понад 700 тис.грн.

Також встановлено, що ПП «ПІВДЕНЬ МЕГА ОПТ» в податковій звітності відображає реалізацію власновирощенної продукції на адресу ТОВ «ІНТЕРЛАКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39162349, ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві) на загальну суму 518 964 тис.грн. в тому числі ПДВ 86 494 тис.грн. На момент видачі свідоцтва платника ПДВ у ПП «ПІВДЕНЬ МЕГА ОПТ» були відсутні земельні ділянки та інші виробничі можливості для виробництва сільгосппродукції продукції та на даний час відсутні основні фонди, складські приміщення, автотранспортні засоби, земельні ділянки, в звязку з чим підприємство не має можливості виробити та відповідно реалізувати продукцію власного виробництва.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи реєстраційної справи ТОВ «ІНТЕРЛАКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39162349), які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївського району Головного управління юстиції у м. Києві.

У вказаних документах містяться відомості, які вказують на розмір завданих злочином матеріальних збитків, хто саме від імені ТОВ «ІНТЕРЛАКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39162349) підписував реєстраційні документи, які надавались до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївського району Головного управління юстиції у м. Києві, і які в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході яких мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити документи реєстраційної справи ТОВ «ІНТЕРЛАКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39162349), неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертиз.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 або особі, яка буде діяти за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи ТОВ «ІНТЕРЛАКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39162349) та розпорядження про їх вилучення у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївського району Головного управління юстиції у м. Києві.

Строк дії ухвали один місяць.Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2