Court ruling № 46268642, 13.11.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/15697/14-к

13.11.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження №12014230000000622 про , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014230000000622 від 05.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 08.08.2012 по 04.11.2014 службові особи ТОВ "Компанія Югтранс", ЄДРПОУ 31740177 та ВАТ "Бериславське АТП №16537", ЄДРПОУ 03119121 здійснили привласнення грошових коштів підприємств шляхом безпідставного їх перерахування за послуги, які фактично не надавалися а також на власні карткові рахунки, чим спричинили останнім матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Допитана в якості свідка в.о. головного бухгалтера ТОВ «Компанія Югтранс» ОСОБА_2 показала, що генеральний директор підприємства ОСОБА_3 в період часу з серпня 2012 по теперішній час начебто на потреби підприємства отримав по чекам в банку 1 225 758 грн., але про їх використанню до бухгалтерії не відзвітував. Крім того за вказаний період часу з розрахункового рахунку підприємства №2600601303021, відкритому в ПАТ «БМ Банк», на особистий рахунок ОСОБА_3 №26255000070763, відкритий в ПАТ «БМ Банк» перераховано грошові кошти в розмірі 1 595 644 грн., як оплата по договору оренди від 10.12.2012 №22, який ніхто з працівників підприємства не бачив, його місцезнаходження не відоме.

Вказану інформацію також підтвердив в ході допиту в якості представника потерпілого представник засновника ТОВ «Компанія Югтранс» ОСОБА_4

З метою підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів підприємства необхідно провести аналіз юридичних (банківських) справ та роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Компанія Югтранс» №2600601303021 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 №26255000070763, відкритих в ПАТ «БМ Банк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Т. Шевченка, 37/122.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ «БМ Банк» документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по розрахунковим рахункам ТОВ «Компанія Югтранс» №2600601303021 та ОСОБА_3 №26255000070763.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №12014230000000622, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, керуючись ст.ст. 131, 132, 234-236 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Зобовязати ПАТ «БМ Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Т. Шевченка, 37/122, надати оригінали банківських документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Компанія Югтранс» №2600601303021 та ОСОБА_3 №26255000070763, а саме:

- юридичну (банківську) справу по розрахунковим рахункам ТОВ «Компанія Югтранс» №2600601303021 та ОСОБА_3 №26255000070763;

- банківські картки із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) розрахункових рахунків ТОВ «Компанія Югтранс» №2600601303021 та ОСОБА_3 №26255000070763;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Компанія Югтранс» №2600601303021 та ОСОБА_3 №26255000070763 з 08.08.2012 рахунку до дня вилучення;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з розрахункових рахунків ТОВ «Компанія Югтранс» №2600601303021 та ОСОБА_3 №26255000070763 з 08.08.2012 до дня вилучення;

- документів про рух коштів (виписка) по розрахунковим рахункам ТОВ «Компанія Югтранс» №2600601303021 та ОСОБА_3 №26255000070763, у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_5