Court ruling № 46198158, 17.12.2014, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1980/2014

Справа № 428/8126/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2014 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д., при секретарі Захарової І.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції Скубака Е.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 12014130370004108 від 03.12.2014 року і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Гринченко Д.В. клопотання про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

17.12.2014р. до слідчого судді звернувся слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенант міліції Скубак Е.О. з клопотанням про проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

02.12.2014 року надійшов рапорт начальника УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області про факт фінансування тероризму у великому розмірі за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з листопада по грудень 2014 року невстановлені особи, з території тимчасово окупованої незаконними озброєними формуваннями шахти «Криничанська-Східна» Словяносербського району Луганської області, здійснювали незаконний видобуток вугілля підземним способом на потужностях підприємства-ліцензіата ТОВ «Транс-Ленд» (34749570).

В подальшому, незаконно видобуте вугілля з використанням вантажного автотранспорту перевозилося на територію складу для зберігання пального залізничної станції Сентянівка Луганської дирекції Донецької залізниці, де навантажником, викраденим у ТОВ «Донбасугольинвест» здійснювалося вантаження на залізничні вагони для відправлення в напрямку ст. Красний Лиман Донецької області та подальшого транспортування територією України кінцевому споживачу.

В ході огляду копій накладних щодо руху товарно-матеріальних цінностей з території контрольованої незаконними озброєними формуваннями - залізничної станції Сентянівка, Словяносербського району Луганської через залізничну станцію Світланове Попаснянського району Луганської області, в період часу з 22.11.2014р. по 02.12.2014р. прослідували вагони з вугіллям та дизельним пальним. Згідно зазначених накладних, відправниками товарно-матеріальних цінностей виступають наступні суб'єкти господарської діяльності: ТОВ «ГЗФ Космонавтів» (35652996), адреса: Луганська область, м. Ровеьки, вул. Вигінна, 10, ТОВ «Компанія «ЛТС-2006» (34579491), адреса: м. Луганськ, вул. Дзержинського, 52, ТОВ «Тандем Торг ТПК» (37612206), адреса: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Говького, 99а, - ТЗП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (31599557), адреса: Донецька область, м. Красноармійський, м. Родинське, вул. Перемоги, 9, - ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (38390515), адреса: м. Київ, вул. Академіка Філатова, 22/8 кім. 201.

В той же час, одержувачами товарно-матеріальних цінностей виступають наступні суб'єкти господарської діяльності: ВАТ «Дніпровський КПК», ТОВ «Фірма ТехНова», ДВ Нафтогазодобувна компанія», ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів», ТОВ «Укрспецізвесть», Вуглегірська ТЕС ПАО «Центренерго».

Орган досудового розслідування допускає той факт, що посадові особи вищезазначених суб'єктів господарської діяльності, за сприяння у незаконному видобутку, безкоштовному підключенню до мереж постачання електроенергії, організації безперешкодної доставки та відвантаження вугільної продукції, здійснюють фінансування незаконних терористичних угруповань на території окремих окупованих районах Луганської та Донецької області України.

В ході огляду копій накладних щодо відправки вугільної продукції встановлено, що найбільшим постачальником вугілля з тимчасово окупованої території Луганської області є ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (31599557), що зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Красноармійський, м. Родинське, вул. Перемоги, 9.

Згідно оперативної інформації УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» на території Луганської області не має структурних підрозділів з видобутку або переробки вугільної продукції, а продукція що вивозиться з тимчасово окупованої території є незаконно видобутою посадовими особами ТОВ «Транс-Ленд», частина прибутку яких йде на фінансування незаконних озброєних формувань.

З метою підтвердження або спростування факту проведення розрахунків між постачальником та одержувачами вугілля, встановлення вартості реалізації вугілля, обсягів та загального розміру збитків нанесених державі, факту сплати або несплати обов'язкових податків та зборів, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до бухгалтерської та фінансової документації ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (31599557), а також комп'ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, електронні носії інформації), за допомогою яких ведеться подвійна бухгалтерія даного суб'єкта господарювання.

Згідно довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно об'єкт нерухомості, розташований за адресою: Донецька область, м. Красноармійський, м. Родинське, вул. Перемоги, 9, знаходиться у власності держави.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться згідно ч. 2 ст. 234 КПК України на підставі рішення слідчого судді.

Заслухавши доводи слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Скубак Е.О., дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, якими він обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження підстав для винесення ухвали про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (31599557), що розташована за адресою: Донецька область, м. Красноармійський, м. Родинське, вул. Перемоги, 9 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів: паперових бухгалтерських та фінансових документів, документів щодо ведення подвійної бухгалтерії, документів щодо працевлаштування робітників, чорнових записів про рух грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей із тимчасово окупованої території, комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, на яких зберігається бухгалтерська документація в електронному вигляді, грошових коштів, майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ч. 1 ст. 166, ст.ст. 233 - 235 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції Скубака Е.О. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанту міліції Скубаку Е.О. на проведення обшуку в офісному приміщенні ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (31599557), що розташоване за адресою: Донецька область, м. Красноармійськ, м. Родинське, вул. Перемоги, 9 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів: паперових бухгалтерських та фінансових документів, щодо ведення подвійної бухгалтерії, документів щодо працевлаштування робітників, чорнових записів про рух грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей із тимчасово окупованої території, комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, на яких зберігається бухгалтерська документація в електронному вигляді, грошових коштів, майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. Д. Губанов