Court ruling № 46171685, 28.07.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/10433/14-к

28.07.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №32014230000000114, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013230000000114 від 26.06.2014 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Фаворит ІІІ» (код ЄДРПОУ 33536682) за ознаками кримінального правопорушення передбачено ч.1 ст. 212 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1 (або за його дорученням), які перебувають у володінні ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424) м. Дніпропетровськ, вул. Титова,36) щодо його клієнта ПП «Фаворит - ІІІ» (код ЄДРПОУ 33536682), а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахунку №26004010000470 від 02.08.2012 року в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424), які належать ПП «Фаворит - ІІІ» (код ЄДРПОУ 33536682), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2012 року по 01.01.2013 року; документи юридичної справи ТОВ ПП «Фаворит - ІІІ» (код ЄДРПОУ 33536682), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ПП «Фаворит - ІІІ» (код ЄДРПОУ 33536682) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП «Фаворит - ІІІ» (код ЄДРПОУ 33536682), платіжні доручення, за період з 01.01.2012 року по 01.01.2013 року; угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП «Фаворит - ІІІ» (код ЄДРПОУ 33536682) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по рахункам в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424) та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1, або за його дорученням, які перебувають у володінні, ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424) м. Дніпропетровськ, вул. Титова,36) щодо його клієнта ПП «Фаворит - ІІІ» (код ЄДРПОУ 33536682), а саме:

·роздруківка руху грошових коштів по рахунку №26004010000470 від 02.08.2012 року в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424), які належать ПП «Фаворит - ІІІ» (код ЄДРПОУ 33536682), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2012 року по 01.01.2013 року.

·документи юридичної справи ТОВ ПП «Фаворит - ІІІ» (код ЄДРПОУ 33536682), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

·видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ПП «Фаворит - ІІІ» (код ЄДРПОУ 33536682) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП «Фаворит - ІІІ» (код ЄДРПОУ 33536682), платіжні доручення, за період з 01.01.2012 року по 01.01.2013 року.

·угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП «Фаворит - ІІІ» (код ЄДРПОУ 33536682) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобовязати ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424) м. Дніпропетровськ, вул. Титова,36) надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 (або за його дорученням) можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2