Court ruling № 46165396, 18.02.2015, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

18.02.2015

Справа № 642/1135/15-к

Провадження № 1кс/642/447/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова Грінчук О.П., за участі секретаря Бурди Н.П., за участю слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

встановив:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, ФОП «ОСОБА_2О.», ідентифікаційний номер НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Як вбачається з наданих матеріалів, 26.01.2014 року до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області зі Слідчого Управління ГУМВС України в м. Києві надійшло кримінальне провадження №12014100000001553 від 24.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за зверненням ОСОБА_2, щодо протиправних дій невстановлених осіб, які зловживаючи довірою, під час проведення ліквідаційної процедури ФОП «ОСОБА_2О.», заволоділи його майном, а саме нежитловою будівлею літ. «А», загальною площею 952,2 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Лопанський, буд. 3, чим спричинили останньому матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого Явдак Д.О., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, та у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, ФОП «ОСОБА_2О.», ідентифікаційний номер НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме:

оригіналу кредитного договору №CM-SME703/212/2007 від 26 грудня 2007 року та інших документів, що стали підставою для його укладання; оригіналу кредитного договору №CM-SME703/184/2008 від 22 травня 2008 року та інших документів, що стали підставою для його укладання; документів юридичної справи ФОП «ОСОБА_2О.» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів та зразками відбитків печаток ФОП «ОСОБА_2О.»; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ФОП «ОСОБА_2О.»; оригіналів платіжних доручень ФОП «ОСОБА_2О.» та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки); документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з усіх відкритих рахунків ФОП «ОСОБА_2О.» (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи), що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ФОП «ОСОБА_2О.» в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, по рахункам відкритим згідно кредитних договорів №CM-SME703/212/2007, №CM-SME703/184/2008 та іншим рахункам ФОП «ОСОБА_2О.» відкритим в установі банку за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, що перебувають в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю зняття копій, доручити слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК, працівникам міліції відповідного підрозділу.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя