Court ruling № 46120739, 10.02.2015, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/1236/15-к

Провадження № 1-кс/750/352/15

У Х В А Л А

10 лютого 2015 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Жук М.І., за участю секретаря судового засідання Щербак І.В., слідчого Надточій Є.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22014270000000058 від 19.12.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:

10.02.2015 року слідчий Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням (погодженим з прокурором відділу Прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2М.), в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у Головному офісі банку АТ Банк Фінанси та Кредит (адреса: місто Київ, вул. Артема, 60; код ЄДРПОУ 09807856; МФО 300937), роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському рахунку № 26035018497701 у період часу з 31.12.2013 року по 04.02.2015 року.

В обґрунтування клопотання приведені доводи, що 25.12.2013 року невстановленими особами було створено ТОВ БІТ-НЕТ (код ЄДРПОУ 39038005, м. Чернігів, вул. Щорса, 78) з метою виготовлення та емісії криптовалюти біткоін, випуск та обіг якої на території України заборонений, відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону України Про Національний банк України.

Згідно з установчими документами засновниками даної комерційної структури виступають ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Розмір статутного капіталу становить 500 000 гривень.

Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що ТОВ БІТ-НЕТ для здійснення своєї протиправної діяльності відкрило розрахунковий рахунок у банку Публічне акціонерне товариство Банк Фінанси та Кредит (АТ Банк Фінанси та Кредит) № 26002018497701, на який отримувало грошові кошти від компанії Кастлетон трейдинг ЛП (ОСОБА_5) у період з грудня 2013 по теперішній час. Вказані грошові кошти перераховувалися через транзитний рахунок в АТ Банк Фінанси та Кредит № 26035018497701.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по зазначеному транзитному рахунку № 26035018497701 відкритому у банку АТ Банк Фінанси та Кредит у період з 31.12.2013 року по 03.02.2015 року.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи з банківською таємницею в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання - суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, чи суду.

Вищевказані документи необхідні органу досудового розслідування для отримання відомостей, які можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, що є підставою для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області лейтенанта юстиції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у Головному офісі банку Публічне акціонерне товариство Банк Фінанси та Кредит (АТ Банк Фінанси та Кредит (м. Київ, вул. Артема, 60, код ЄДРПОУ 09807856, МФО 300937), роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському рахунку № 26035018497701 у період часу з 31.12.2013 року по 04.02.2015 року.

Строк дії ухвали встановити до 10 березня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.І. Жук