Court ruling № 46120406, 11.12.2013, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/12441/13-к

Провадження № 1-кс/750/1775/13

У Х В А Л А

11.12.2013 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Григорєв Р.Г., при секретарі Чернобай Н.О., з участю слідчого Мірошника О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

09.12.2013 року слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Мірошник О.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури міста Чернігова, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, а саме: документи кредитних справ на імя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НК № 609233, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 28.01.1999), на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НК № 629795, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 16.03.1999) та на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серії НМ № 455787, виданий Деснянським РВ у м. Чернігові УДМС України в Чернігівській області 22.06.2013), зокрема, анкети позичальників, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, кредитних договорів, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про видачу кредитів, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді, які підтверджують факти отримання позичальниками грошових коштів або перерахування їх на відповідний рахунок, а також їх подальше зняття, що перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» за адресою: м. Київ, Щорса, 36-Б.

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець майна в судове засідання не зявився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013260010004528, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою паспортами, що належать ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, та укладання від їх імені кредитних договорів в ПАТ «Дельта Банк».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які вчинили вказаний злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які знаходяться в кредитній справі позичальника містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи, які цікавлять орган досудового слідства, містять відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, знаходяться в АТ «ОСОБА_4 Капітал», необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, можуть бути використані як доказ та в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, юридична адреса: місто Київ, вул. Щорса, 36-Б) надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Мірошнику Олегу Васильовичу тимчасовий доступ та можливість вилучити:

кредитну справу на імя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НК № 609233, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 28.01.1999);

кредитну справу на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НК № 629795, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 16.03.1999);

кредитну справу на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серії НМ № 455787, виданий Деснянським РВ у м. Чернігові УДМС України в Чернігівській області 22.06.2013).

Зобовязати ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, юридична адреса: місто Київ, вул. Щорса, 36-Б) виготовити та надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Мірошнику Олегу Васильовичу у друкованому та електронному вигляді відомості, які підтверджують факт отримання позичальниками ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 грошових коштів або перерахування їх на відповідний рахунок і їх подальше зняття.

Строк дії ухвали встановити до 11 січня 2014 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р.Г. Григорєв