№ 46118313, 30.08.2012, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 30.08.2012 ОСОБА_1 № 0814/9857/2012

Номер производства 4/0814/468/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2012 года судья Ленинского районного суда г.Запорожья Дубина Л.А., рассмотрев представление следователя СО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Грицаченко В.В. и материалы уголовного дела № 8551101, -

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду материалов следует, что в производстве СУ ГУМВД Украины находится уголовное дело № 8551101, возбужденное по факту совершения мошеннических действий в отношении ЧП «Вигос» по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 28.10.2011 года, неустановленное лицо, действуя от имени предприятия ООО «(ПКФ) Пирамида» (ОКПО: 37843238) в лице ОСОБА_1, заключили договор поставки металлопроката б/н от 28.10.2011 г. с предприятием ЧП «Вигос» (ОКПО: 30926485) в лице ОСОБА_2, на условиях пятидесяти процентной предоплаты со стороны ЧП «Вигос» и взяли на себя обязанность после предоплаты, но не позднее 17.11.2011 года, поставить металлопрокат, согласно счета-фактуры № 00182 от 28.10.2011 года.

10.11.2011 года согласно платежного поручения № 1208 от 10.11.2011 года, ЧП «Вигос» (ОКПО: 30926485) с р/с № 26009210134668 в банке АО «Прокредит банк» (МФО: 320984) перевели ООО «(ПКФ) Пирамида» (ОКПО: 37843238) на р/с № 2600706033199 в банк «Донецкое РУ ПАО КБ «Приват банк»» (МФО: 335496), денежные средства в размере 112 597 гривен 50 копеек, в качестве предоплаты по счету-фактуре № 00182 от 28.10.2011 года.

После чего, 17.11.2011 года согласно платежного поручения № 1221 от 17.11.2011 года, ЧП «Вигос» (ОКПО: 30926485) с р/с № 26009210134668 в банке АО «Прокредит банк» (МФО: 320984) перевели ООО «(ПКФ) Пирамида» (ОКПО: 37843238) на р/с № 2600706033199 в банк «Донецкое РУ ПАО КБ «Приват банк»» (МФО: 335496), денежные средства в размере 115 405 гривен 00 копеек, чем осуществили полную оплату товара по счету-фактуре № 00182 от 28.10.2011 года.

Однако предприятием ЧП «Вигос» (ОКПО: 30926485) товар, согласно договора поставки б/н от 28.10.2011 года, заключенным с ООО «(ПКФ) Пирамида» (ОКПО: 37843238), и счета-фактуры № 00182 от 28.10.2011 года, получен не был.

Таким образом, неустановленное лицо, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, завладело денежными средствами ЧП «Вигос», в размере 190 002 гривен 08 копеек, тем самым причинив материальный ущерб в крупном размере.

Кроме того, установлено, что ООО «(ПКФ) Пирамида» (ОКПО: 37843238) в последствии осуществляло переводы денежных средств принадлежащих ЧП «Вигос» (ОКПО: 30926485) на открытые в Донецком региональном управлении ПАО КБ «Приват Банк» (МФО 335496) расчетные счета предприятия ООО «ТД «Метинвест» (ОКПО: 37604546).

В ходе следствия возникла необходимость в производстве выемки документов собранных банком при открытии счетов указанных предприятий, а также иных документов, содержащих банковскую тайну, которые могут раскрыть обстоятельства важные по данному уголовному делу, в том числе содержат информацию о местонахождении денежных средств принадлежащих ЧП «Вигос» (ОКПО: 30926485), а также иметь силу доказательств и необходимы для всестороннего, объективного и полного установления всех обстоятельств дела.

В ходе следствия возникла необходимость в производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, которые необходимы для всестороннего, объективного и полного установления всех обстоятельств дела.

Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление органа досудебного следствия подлежит удовлетворению, так как документы, представляющие банковскую тайну, необходимы для объективного, полного и всестороннего расследования по уголовному делу, не проведение данной выемки документов негативно отразится на расследовании уголовного дела, приведет к утрате вещественных доказательств.

На основании изложенного, принимая во внимание, что в административно-хозяйственных помещениях Донецком региональном управлении ПАО КБ «Приват Банк» (МФО 335496), расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 63в, имеются документы, которые имеют значение для уголовного дела, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

1.Произвести выемку в помещениях Донецком региональном управлении ПАО КБ «Приват Банк» (МФО 335496), расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 63в, следующих документов, и данных представляющих банковскую тайну:

-выписок движения по расчетным счетам ООО «ТД «Метинвест» (ОКПО: 37604546), а именно № 26003060735163, 26055060704807 с указанием входного остатка, расшифровки даты и назначения поступлений на счета денежных средств, контрагентов, даты и назначение снятия или перевод со счетов денежных средств, с указанием исходных остатков за период с момента открытия счетов по настоящее время, в распечатанном виде и в электронном виде на электронном носителе информации;

-а также всех документов, которые были собраны банком при открытии и обслуживании вышеуказанных счетов, а именно №№ 26003060735163, 26055060704807 в том числе карточек с образцами подписей и отпечатками печатей, документов (доверенности, договоры), которые предоставляют право физическим и юридическим лицам проводить денежные операции по всем имеющимся текущим и карточным расчетным счетам, платежных поручений, чеков на получение наличности, а так же других документов, которые имеют отношение к финансовым операциям по расчетным счетам ООО «ТД «Метинвест» (ОКПО: 37604546);

-информацию в виде справок о логах регистраций, входов, а также созданных и проведенных платежей в платежных комплексах «Приват 24» и «Клиент банк» следующих предприятий, а именно ООО «ТД «Метинвест» (ОКПО: 37604546);

-записей с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован процесс снятия денежных средств со счетов №№ № 26003060735163, 26055060704807 вышеуказанного предприятия.

Производство выемки поручить сотрудникам УГСБЭП ГУМВД Украины в Запорожской области.

Копию постановления направить прокурору, следователю.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Дубина