№ 46118307, 17.08.2012, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 17.08.2012 Дело № 0814/9255/2012

Номер производства 4/0814/437/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2012 года судья Ленинского районного суда г.Запорожья Дубина Л.А., рассмотрев представление следователя СО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Нефедова Е.А. и материалы уголовного дела № 10571201,

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду материалов следует, что следственным отделением Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области расследуется уголовное дело № 10571201, возбужденное по факту присвоения денежных бюджетных средств, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины.

25.08.2011 года между департаментом образования и науки, молодежи и спорта Запорожского городского совета (далее - Департамент), в лице директора департамента ОСОБА_1 и ООО «Фалькор», в лице директора ОСОБА_2, был заключен договор № 08-25/1 от 25.08.2011 г.: «Про закупку робот по реконструкции помещений общеобразовательной школы 1-3 степени № 109 по ул. Днепровские пороги, 29 Ленинского района под дошкольное образовательное учреждение за государственные деньги» (далее - Договор). Согласно вышеуказанного договора ООО «Фалькор» берет на себя обязанности по выполнению реконструкционных работ помещений ООШ № 109 под дошкольное образовательное учреждение, а в свою очередь Департамент берет на себя обязанности связанные с выплатой денежных средств за выполненные работы. Цена данного договора составила 787233 гривен 60 копеек.

Так, 08.12.2011 года, при приемки выполнения строительных работ, согласно положений Договора, был подписан обеими сторонами акт № 3 приемки выполненных строительных работ, в котором указан объем выполненных строительных работ на общую сумму 144298 гривен 80 копеек, однако согласно экспертному исследованию № ОС-126 от 06.08.2012 года, а именно после сравнения фактически выполненных строительных работ с указанными в акте № 3, была установлена недостача объемов работ, выраженная в денежном эквиваленте в сумме 49111 гривен 20 копеек.

Кроме того, 14.12.2011 года, при приемки выполнения строительных работ, согласно положений Договора, был подписан обеими сторонами акт № 4 приемки выполненных строительных работ, в котором указан объем выполненных строительных работ на общую сумму 126721 гривна 20 копеек, однако согласно экспертному исследованию № ОС-126 от 06.08.2012 года, а именно после сравнения фактически выполненных строительных работ с указанными в акте № 4, была установлена недостача объемов работ, выраженная в денежном эквиваленте в сумме 2086 гривен 80 копеек.

Кроме того, 14.12.2011 года, при приемки выполнения строительных работ, согласно положений Договора, был подписан обеими сторонами акт № 5 приемки выполненных строительных работ, в котором указан объем выполненных строительных работ на общую сумму 219061 гривна 20 копеек, однако согласно экспертному исследованию № ОС-126 от 06.08.2012 года, а именно после сравнения фактически выполненных строительных работ с указанными в акте № 5, была установлена недостача объемов работ, выраженная в денежном эквиваленте в сумме 51484 гривны 80 копеек.

Впоследствии, на основании актов выполненных работ № 3, 4, 5 Департамент перечислил на р.с. ООО «Фалькор» денежные средства в полном объеме, согласно указанным в актах суммам.

Таким образом, ОСОБА_2, являясь официально трудоустроенным на должности директора ООО «Фалькор», будучи должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными функциями, в нарушение своих функциональных обязанностей, действуя умышленно, в сговоре с неустановленным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на присвоение денежных средств, внес недостоверные данные в акты № 3, 4, 5 выполненных работ по Договору, а именно указал работы, которые фактически выполненные не были, вследствие чего присвоил целевые бюджетные денежные средства в сумме 102682 гривны 80 копеек, чем причинил государству материальные ущерб на вышеуказанную сумму.

В ходе следствия возникла необходимость в производстве выемки в ООО «Фалькор» (ЕГРПОУ 25484699) оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, по выполнению робот на объекте согласно договора № 08-25/1 от 25.08.2011 г. заключенный между ООО «Фалькор» (ЕГРПОУ 25484699) и Департаментом образования и науки, молодежи и спорта Запорожского городского совета, в том числе актов приемки выполненных работ с дополнениями, приложениями, изменениями, протоколами и т.д.; накладные, счета, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, доверенности и т.д.; справки стоимости выполненных работ, акты приемки выполненных строительных работ, итоговые ведомости ресурсов, локальные сметы, расчеты общепроизводственных расходов к локальным сметам, сводки затрат, сводные сметные расчеты строительства, договорные цены, объектные сметы, журнал исполнителя работ и т.д.; документы, подтверждающие оплату проведенных строительных работ (платежные поручения, банковские выписки и др.).

Прокурор и органы досудебного следствия ходатайствуют о проведении выемки в ООО «Фалькор» (ЕГРПОУ 25484699), документов и данных представляющих банковскую тайну.

Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление органа досудебного следствия подлежит удовлетворению, так как документы, представляющие банковскую тайну, необходимы для объективного, полного и всестороннего расследования по уголовному делу, не проведение данной выемки документов негативно отразится на расследовании уголовного дела, приведет к утрате вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 178, 130 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

I. Представление следователя СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_3 удовлетворить.

II. Произвести выемку в ООО «Фалькор» (ЕГРПОУ 25484699) (юридический адрес: АДРЕСА_1, фактический адрес: г. Запорожье, ул. Правды, д. 20, офис 122а) всех имеющихся оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов по взаимоотношениям с Департаментом образования и науки, молодежи и спорта Запорожского городского совета по реконструкции помещений общеобразовательной школы 1-3 степени № 109 по ул. Днепровские пороги, 29 Ленинского района под дошкольное образовательное учреждение, где бы они не находились, в том числе:

- договор № 08-25/1 о предоставлении услуг от 25.08.2011 г. заключенный между ООО «Фалькор» (ЕГРПОУ 25484699) и Департаментом образования и науки, молодежи и спорта Запорожского городского совета с дополнениями, приложениями, изменениями, протоколами и т.д.;

- накладные, счета, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, доверенности и т.д.;

- справки стоимости выполненных работ, акты приемки выполненных строительных работ, итоговые ведомости ресурсов, локальные сметы, расчеты общепроизводственных расходов к локальным сметам, сводки затрат, сводные сметные расчеты строительства, договорные цены, объектные сметы, журнал исполнителя работ и т.д.;

- документы, подтверждающие оплату проведенных строительных работ (платежные поручения, банковские выписки и др.).

III. Копию постановления направить в СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области для исполнения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Дубина