Court ruling № 46102934, 30.06.2015, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/2491/15-к

н/п 1-кс/640/4717/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" червня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Ситникової Я.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні за №42014220080000088 від 11.12.2014р., за ознаками ч.5 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

22.06.2015р. ст. слідчий СВ Київського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, погодженим зі ст. прокурором прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до інформації і документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах у ПАТ «Фінростбанк», МФО 328599, ЄДРПОУ 14366762, адреса: м. Одеса, пр. Академіка Глушка, 13, а саме: юридичної (реєстраційну) справи, банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, заяви на видачу чекових книжок, витратних ордерів і корінці грошових (касових) чеках про отримання посадовими або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреності га отримання готівкових коштів по рахунку, договори та інші документи, на підставі яких ТОВ «Кріос Фекторі» використовувало систему видаленого доступу «Клієнт-Банк» (заяву клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи, генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта), платіжних доручень на перерахування коштів по рахунку за період з 12.08.2013р. по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з прокуратури Київського району м. Харкова надійшло кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 42014220080000088 від 11.12.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191КК України, за заявою арбітражного керуючого ОСОБА_3 про те, що у процесі банкрутства БПФ "ВО "Промтехсервіс" арбітражним керуючим ОСОБА_4 здійснено реалізацію нежитлової будівлі належної підприємству - банкруту, яка розташована за адресою: м. Харків, Садовий проїзд, 2-А, загальною площею 2238,3 м2, за суттєво заниженою ціною від її ринкової вартості - за 600 040 грн., у той час її оціночна вартість склала 6 млн. грн., а отримані кошти від реалізації вказаного майна безпідставно витрачені, а саме: 240 016 грн. сплачені як виплата видатків на проведення аукціону з продажу нерухомого майна, а 360 020 грн. сплачено ТОВ "Кріос Фекторі" за надання консультаційних послуг, при цьому кредитори у справі про банкрутство коштів від реалізації майна не отримали.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Особа у володінні, якої знаходяться документи до судового засідання не зявилась, про час , дату та місце повідомлена належним чином, причини неявки суду не сповістила.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1 кримінальному провадженні за №42014220080000088 від 11.12.2014р., за ознаками ч.5 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Фінростбанк», МФО 328599, ЄДРПОУ 14366762, адреса: м. Одеса, пр. Академіка Глушка, 13, надати ст. слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме: юридичної (реєстраційну) справи, банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, заяви на видачу чекових книжок, витратних ордерів і корінці грошових (касових) чеках про отримання посадовими або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреності га отримання готівкових коштів по рахунку, договори та інші документи, на підставі яких ТОВ «Кріос Фекторі» використовувало систему видаленого доступу «Клієнт-Банк» (заяву клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи, генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта), платіжних доручень на перерахування коштів по рахунку за період з 12.08.2013р. по 30.06.2015р.

Дозволити ст. слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1, ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), а у разі необхідності-вилучити, а саме: юридичної (реєстраційну) справи, банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, заяви на видачу чекових книжок, витратних ордерів і корінці грошових (касових) чеках про отримання посадовими або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреності га отримання готівкових коштів по рахунку, договори та інші документи, на підставі яких ТОВ «Кріос Фекторі» використовувало систему видаленого доступу «Клієнт-Банк» (заяву клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи, генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта), платіжних доручень на перерахування коштів по рахунку за період з 12.08.2013р. по 30.06.2015р., що перебувають у володінні ПАТ «Фінростбанк», МФО 328599, ЄДРПОУ 14366762, адреса: м. Одеса, пр. Академіка Глушка, 13.

Розяснити керівництву ПАТ «Фінростбанк», МФО 328599, ЄДРПОУ 14366762, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 31.07.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: